Высшая мера наказания.

мб не правильно выразился, под сделками я имел ввиду покупки всякого что приводил в пример.


С умом, естественно. Т.е. часть выводить через банки и платить по этим цифрам налоги. Остальное сразу в нал. Никого не призываю нарушать закон, но лично я бы по максимуму сократил сумму которую буду отдавать в "бюджет страны". Главное что бы не получалось что я трачу в пять раз больше чем задекларированный доход.
Хотя если налоги это 5% от дохода (третья группа единщиков), то это не так уж и много, на мой взгляд, что бы еще что то "мутить"

И еще не много размышлений.
Способы как вывести сразу в наличку, минуя банки, конечно есть, но если суммы большие, то всё равно возникнут трудности. По закону максимальная сумма сделки за нал не может превышать 50к гривен (с начала 2017 года, раньше было 150к), всё что выше должно проходить только через банк. Т.е. банально купить какую то технику дороже 2k баксов, автомобиль, квартиру, etc., в любом случае придётся засветить что у тебя есть деньги и чем чаще такие покупки будут совершатся, человеком который не платит налоги (или за него не платит работодатель) тем вероятней что рано или поздно вами заинтересуются.
Так что как ни крутите, а всё равно выходит что лучше уплачивать налоги, пусть даже не со ста процентов доходов. Тут главное зафиксировать что какой то постоянный поток денег идёт, и вовсе не от торговли наркотой.

Такие мнения чисто субъективны и строятся на личном представлении больших - маленьких сумм. Как и моё кстати)))
Выше вон боятся и 500 баксов выводить, мне самому кажется что и за 1,5-2 тыс вопросов не возникнет, кто то по 5 тыс зелёных гоняет и думает что вот если больше - тогда уже опасно)

Кстати, еще такой момент - сколько гуглил, встречал только вопросы и похожие топики на различных форумах, где все задаются вопросом - какие суммы безопасно выводить что бы не возникло вопросов от банка\налоговой. Но что то ни в одном из таких обсуждений я не встречал описанных реальных случаев что бы кого то таки "взяли за жопу". Естественно я имею ввиду не предприятия, которые уклоняются от налогов, а фрилансеров - программистов, дизайнеров, копирайтеров, трейдеров и прочих. Кроме того случая что sprihodko выше рассказывал, да и то без подробностей. Такие случаи наверняка имеют место быть, но судя по всему их очень мало и не так страшен черт как его малюют)


Учитывая в каком государстве живём - не самая плохая перспектива, при наличии стабильного дохода, разумеется)

Не давно открывал счет в MonoБанке, вот инфа из FAQ на их сайте

Что будет, если на счет поступит более 250 тыс. грн в месяц?
Если на карту, в течение календарного месяца, поступило больше 250 тыс. гривен, то в соответствии с законодательством, банк попросит предоставить документы, подтверждающие происхождение доходов. Это не страшно

Если это действительно связано с законодательством, такая же ситуация будет у всех банков.
Личный опыт - до 2000$ в месяц через приват банк, без каких либо вопросов.

Сейчас активно гуглю тему по поводу налогов, что бы спокойней спать, как говорится.
Вот короткая статейка https://nalivator.com/articles/kak-treydery-platyat-nalogi
Два варианта - либо как Физ Лицо (самозайнята особа) раз в год сдавать декларацию о доходах и платить 18% налогов, либо регать ЧП и платить по упрощенной системе налогообложения.

Я не юрист, поэтому могу ошибаться, но на сколько понимаю - любые доходы нужно декларировать и уплачивать налоги (если в законодательстве прямо не указано что твоя деятельность налогом не облагается). Т.е. то что крипта не регулируется - не позволяет не платить налоги. Когда начнут регулировать и решат (если решат) что облагаться не будет - даже тогда нужно будет сдавать декларацию и указывать кол-во доходов, которые не облагаются налогом (в бланке декларации даже есть отдельная графа для этого).

неделю назад выводил, приходило частями по 9900

фантастика, завелось таки, я оказался не прав.

2humble_tryer
Увы, но количество "шума" не ускорит решение проблемы.
По опыту могу предположить, что до завтра ни кто не почешется.

вспоминаю прошлый декабрь-январь и требую повтора

там буква пропущена в домене

https://bit4coin.net/bitcoin-photo-contest/photos