Search content
Sort by
Showing 20 of 204 results by WMIRK
это BestChange дает рекомендацию сам себе? как бы еще отжать/украсть денег у клиентов
AML-стандарты - это реалии криптоиндустрии, которые необходимо учитывать всем ее участникам. Размещенные в мониторинге обменные пункты соблюдают международные стандарты FATF, AML, KYC. Информация об этом размещена в правилах обменных пунктов, а также на сайте мониторинга по ссылкам:
https://www.bestchange.ru/faq.html#aml-kyc
https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction
Давление на мониторинг, манипулирование общественным мнением, оскорбления не помогут Вам вернуть средства, заблокированные по причине обнаружения негативных паттернов с точки зрения AML. Вы можете пройти KYC и подтвердить источник происхождения средств.
Самое интересное, что тут не расписан никак механизм возврата средств
Механизм возврата описывается в каждом конкретном обменном пункте, на котором происходит обмен. Хотя этот процесс довольно стандартный (возврат полной суммы или суммы за вычетом незначительного штрафа согласно правил конкретного сайта, сразу после предоставления всех необходимых данных (в разных кейсах список документов может сокращаться)), но он имеет много нюансов, поэтому мы транслируем лишь тезисно основные моменты AML-практики.
Давайте поймем некий стандарт возврата: пользователь предоставляет документы, предоставляет источник доходов обмениваемых средств.
Обменник ограниченное время это изучает и совершает возврат, либо завершает обмен, верно?
То есть обменник не в праве присвоить себе денежные средства с ваших слов, если ему были предоставлены паспортные данные, записано видео человека с паспортом и всё подобное в рамках разумного? (в стандартном варианте).
это BestChange дает рекомендацию сам себе? как бы еще отжать/украсть денег у клиентов
AML-стандарты - это реалии криптоиндустрии, которые необходимо учитывать всем ее участникам. Размещенные в мониторинге обменные пункты соблюдают международные стандарты FATF, AML, KYC. Информация об этом размещена в правилах обменных пунктов, а также на сайте мониторинга по ссылкам:
https://www.bestchange.ru/faq.html#aml-kyc
https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction
Давление на мониторинг, манипулирование общественным мнением, оскорбления не помогут Вам вернуть средства, заблокированные по причине обнаружения негативных паттернов с точки зрения AML. Вы можете пройти KYC и подтвердить источник происхождения средств.
Самое интересное, что тут не расписан никак механизм возврата средств
К выше перечисленному можно добавить стандартную историю о том, что обмен BTC был заморожен из-за плохого АМЛ скоринга. Ну пусть, бывает.
Что дальше - верификация по требованию обменника который находится где-то там за пределаем РФ, вероятно не имеет никакого присутствия в РФ и просит сообщить ему персональные данные, полагая, что если он находтся где-то на другом краю земли он может плевать на законы РФ о персональных данных, а так как для связи с обменником есть только е-майл, то его не найдут и крепких ребят к нему не подошлют, дабы объяснить что присваивать чужое - это нехорошо.
Ну так вот, проходит человек КУС. Ждет неделю... ничего не происходит.... пишем письмо - обменник говорит, KYC это круто, но пришлите видео где вы на камеру с паспортом всё то же самое говорите, продемонстрируйте ваш кошелек, цвет трусов и покажите ваши анализы, что вы не больны спидом! Зачем ему это?! И куда попадет эта информация?
Ну собственно говорят от безысходности, дабы не потерять деньги, всё это записывается на видео! Отправляется в мониторинг.... ну они пишут ждите еще 10 дней.
У них видите ли правило, с последних представленных документов должно пройти 10 дней. Сразу приходит мысль что через 10 дней попросят еще видеозапись со спины, для бОльшей верификации и показать может быть 10 страницу паспорта, т.к. ранее они забыли ее запросить?!
В общем под всякими предлогами BTC не меняют и вернуть не хотят.
НО! самое смешное что вот эти грязные-прегрязные BTC обменник взял и через 3 часа после получения перевел на своё усмотрение куда-то дальше и глазом не моргнул
Так вот, уважаемый ИП Мальков Денис Евгеньевич. Вы - мошенник, либо покрываете мошенников, что делает вас соучастником преступления.
И в этот раз 100% всё не ограничится форумом в интернете, а будут реальные обращения в полицию, которая будет обязана возбудить против вас уголовное дело по ст 160 УК РФ. Ну а вы уже там им объясняйте ваш ли это был обменник, который присвоил BTC, или вашего родственника, кореша или иного лица, которое совершает мошеннические действия и с которым вы пилите прибыль. Кстати объемы этой прибыли постараемся накопать и раскрыть здесь для повышения интереса к тебе распила краденных денег (конечно не только краденных, но и их тоже)!
Что дальше - верификация по требованию обменника который находится где-то там за пределаем РФ, вероятно не имеет никакого присутствия в РФ и просит сообщить ему персональные данные, полагая, что если он находтся где-то на другом краю земли он может плевать на законы РФ о персональных данных, а так как для связи с обменником есть только е-майл, то его не найдут и крепких ребят к нему не подошлют, дабы объяснить что присваивать чужое - это нехорошо.
Ну так вот, проходит человек КУС. Ждет неделю... ничего не происходит.... пишем письмо - обменник говорит, KYC это круто, но пришлите видео где вы на камеру с паспортом всё то же самое говорите, продемонстрируйте ваш кошелек, цвет трусов и покажите ваши анализы, что вы не больны спидом! Зачем ему это?! И куда попадет эта информация?
Ну собственно говорят от безысходности, дабы не потерять деньги, всё это записывается на видео! Отправляется в мониторинг.... ну они пишут ждите еще 10 дней.
У них видите ли правило, с последних представленных документов должно пройти 10 дней. Сразу приходит мысль что через 10 дней попросят еще видеозапись со спины, для бОльшей верификации и показать может быть 10 страницу паспорта, т.к. ранее они забыли ее запросить?!
В общем под всякими предлогами BTC не меняют и вернуть не хотят.
НО! самое смешное что вот эти грязные-прегрязные BTC обменник взял и через 3 часа после получения перевел на своё усмотрение куда-то дальше и глазом не моргнул
Так вот, уважаемый ИП Мальков Денис Евгеньевич. Вы - мошенник, либо покрываете мошенников, что делает вас соучастником преступления.
И в этот раз 100% всё не ограничится форумом в интернете, а будут реальные обращения в полицию, которая будет обязана возбудить против вас уголовное дело по ст 160 УК РФ. Ну а вы уже там им объясняйте ваш ли это был обменник, который присвоил BTC, или вашего родственника, кореша или иного лица, которое совершает мошеннические действия и с которым вы пилите прибыль. Кстати объемы этой прибыли постараемся накопать и раскрыть здесь для повышения интереса к тебе распила краденных денег (конечно не только краденных, но и их тоже)!
Близкий человек попал в аналогичную ситуацию, когда обменник, который был представлен ИП Мальков Денис Евгеньевич, ОГРНИП 311623408900083 принял BTC и просто не выходит на связь, при этом из данных, по которым можно найти (идентифицировать) обменник есть только е-майл.
То есть ИП Мальков Денис Евгеньевич допускает анонимные обменники на свой сервис и считает что они могут кидать людей, а ему за то что он их платно размещает ничего не будет.
Мы будем писать на имя ИП Мальков Денис Евгеньевич досудебную претензию на полный возврат им средств, именно найдя ЕГО рекламу в сети мы пришли на ЕГО сайт и почитав, что все ресурсы там надежные - выбрали один из таких! Также обратиться в полицию с целью возбуждения уголовного делать по факту кражи имущества (BTC - это сейчас имущество). Предполагаем, что ИП Мальков Денис Евгеньевич является соучастником преступления, покрывая и скрывая данные реальных преступников, которые по видом оказания услуг обмена мошенническим путем присваивают себе имущество граждан РФ (криптовалюту).
ИП Мальков Денис Евгеньевич видимо не понимает, что популяризируя на своем сайте подобные ресурсы, размещая информацию об их надежности и кучу положительных отзывов (при этом оставляя их анонимными - то есть на них мы не можем написать заявление) - по сути становится соучастником преступления. Ведь если не сайт Малькова, вряд ли бы ряд людей нашел тот или иной псевдообменник, который присваивает себе имущество граждан РФ.
ИП Мальков Денис Евгеньевич получает денежное вознаграждение от скам-обменников, то есть по факту они с ним делятся украденным!
Следствие разберется на сколько он виноват в данной схеме и каков размер его умысла (их прибыли).
К слову нужно сказать, чтобы схема не выглядела полностью. мошеннической обменники меняют 9 из 10 клиентам криптовалюту на самом деле, но десятого клиента обчистят, разумеется под предлогом ненадежного АМЛ скоринга.
Насколько я понимаю сейчас нет в законодательстве РФ понятия АМЛ скоринга, которое является некоем частным мнением американской конторы, при этом в законодательстве РФ есть понятие УК РФ Статья 160 - присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, а также появилось понятие того, что криптовалюта является имуществом.
Все, кто пострадал от действий данного мониторинга предлагает объединить для коллективного обращения в органы МВД.
Пишите в личку.
То есть ИП Мальков Денис Евгеньевич допускает анонимные обменники на свой сервис и считает что они могут кидать людей, а ему за то что он их платно размещает ничего не будет.
Мы будем писать на имя ИП Мальков Денис Евгеньевич досудебную претензию на полный возврат им средств, именно найдя ЕГО рекламу в сети мы пришли на ЕГО сайт и почитав, что все ресурсы там надежные - выбрали один из таких! Также обратиться в полицию с целью возбуждения уголовного делать по факту кражи имущества (BTC - это сейчас имущество). Предполагаем, что ИП Мальков Денис Евгеньевич является соучастником преступления, покрывая и скрывая данные реальных преступников, которые по видом оказания услуг обмена мошенническим путем присваивают себе имущество граждан РФ (криптовалюту).
ИП Мальков Денис Евгеньевич видимо не понимает, что популяризируя на своем сайте подобные ресурсы, размещая информацию об их надежности и кучу положительных отзывов (при этом оставляя их анонимными - то есть на них мы не можем написать заявление) - по сути становится соучастником преступления. Ведь если не сайт Малькова, вряд ли бы ряд людей нашел тот или иной псевдообменник, который присваивает себе имущество граждан РФ.
ИП Мальков Денис Евгеньевич получает денежное вознаграждение от скам-обменников, то есть по факту они с ним делятся украденным!
Следствие разберется на сколько он виноват в данной схеме и каков размер его умысла (их прибыли).
К слову нужно сказать, чтобы схема не выглядела полностью. мошеннической обменники меняют 9 из 10 клиентам криптовалюту на самом деле, но десятого клиента обчистят, разумеется под предлогом ненадежного АМЛ скоринга.
Насколько я понимаю сейчас нет в законодательстве РФ понятия АМЛ скоринга, которое является некоем частным мнением американской конторы, при этом в законодательстве РФ есть понятие УК РФ Статья 160 - присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, а также появилось понятие того, что криптовалюта является имуществом.
Все, кто пострадал от действий данного мониторинга предлагает объединить для коллективного обращения в органы МВД.
Пишите в личку.
Близкий человек попал в аналогичную ситуацию, когда обменник, который был представлен ИП Мальков Денис Евгеньевич, ОГРНИП 311623408900083 принял BTC и просто не выходит на связь, при этом из данных, по которым можно найти (идентифицировать) обменник есть только е-майл.
То есть ИП Мальков Денис Евгеньевич допускает анонимные обменники на свой сервис и считает что они могут кидать людей, а ему за то что он их платно размещает ничего не будет.
Мы будем писать на имя ИП Мальков Денис Евгеньевич досудебную претензию на полный возврат им средств, именно найдя ЕГО рекламу в сети мы пришли на ЕГО сайт и почитав, что все ресурсы там надежные - выбрали один из таких! Также обратиться в полицию с целью возбуждения уголовного делать по факту кражи имущества (BTC - это сейчас имущество). Предполагаем, что ИП Мальков Денис Евгеньевич является соучастником преступления, покрывая и скрывая данные реальных преступников, которые по видом оказания услуг обмена мошенническим путем присваивают себе имущество граждан РФ (криптовалюту).
ИП Мальков Денис Евгеньевич видимо не понимает, что популяризируя на своем сайте подобные ресурсы, размещая информацию об их надежности и кучу положительных отзывов (при этом оставляя их анонимными - то есть на них мы не можем написать заявление) - по сути становится соучастником преступления. Ведь если не сайт Малькова, вряд ли бы ряд людей нашел тот или иной псевдообменник, который присваивает себе имущество граждан РФ.
ИП Мальков Денис Евгеньевич получает денежное вознаграждение от скам-обменников, то есть по факту они с ним делятся украденным!
Следствие разберется на сколько он виноват в данной схеме и каков размер его умысла (их прибыли).
К слову нужно сказать, чтобы схема не выглядела полностью. мошеннической обменники меняют 9 из 10 клиентам криптовалюту на самом деле, но десятого клиента обчистят, разумеется под предлогом ненадежного АМЛ скоринга.
Насколько я понимаю сейчас нет в законодательстве РФ понятия АМЛ скоринга, которое является некоем частным мнением американской конторы, при этом в законодательстве РФ есть понятие УК РФ Статья 160 - присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, а также появилось понятие того, что криптовалюта является имуществом.
Все, кто пострадал от действий данного мониторинга предлагает объединить для коллективного обращения в органы МВД.
Пишите в личку.
То есть ИП Мальков Денис Евгеньевич допускает анонимные обменники на свой сервис и считает что они могут кидать людей, а ему за то что он их платно размещает ничего не будет.
Мы будем писать на имя ИП Мальков Денис Евгеньевич досудебную претензию на полный возврат им средств, именно найдя ЕГО рекламу в сети мы пришли на ЕГО сайт и почитав, что все ресурсы там надежные - выбрали один из таких! Также обратиться в полицию с целью возбуждения уголовного делать по факту кражи имущества (BTC - это сейчас имущество). Предполагаем, что ИП Мальков Денис Евгеньевич является соучастником преступления, покрывая и скрывая данные реальных преступников, которые по видом оказания услуг обмена мошенническим путем присваивают себе имущество граждан РФ (криптовалюту).
ИП Мальков Денис Евгеньевич видимо не понимает, что популяризируя на своем сайте подобные ресурсы, размещая информацию об их надежности и кучу положительных отзывов (при этом оставляя их анонимными - то есть на них мы не можем написать заявление) - по сути становится соучастником преступления. Ведь если не сайт Малькова, вряд ли бы ряд людей нашел тот или иной псевдообменник, который присваивает себе имущество граждан РФ.
ИП Мальков Денис Евгеньевич получает денежное вознаграждение от скам-обменников, то есть по факту они с ним делятся украденным!
Следствие разберется на сколько он виноват в данной схеме и каков размер его умысла (их прибыли).
К слову нужно сказать, чтобы схема не выглядела полностью. мошеннической обменники меняют 9 из 10 клиентам криптовалюту на самом деле, но десятого клиента обчистят, разумеется под предлогом ненадежного АМЛ скоринга.
Насколько я понимаю сейчас нет в законодательстве РФ понятия АМЛ скоринга, которое является некоем частным мнением американской конторы, при этом в законодательстве РФ есть понятие УК РФ Статья 160 - присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, а также появилось понятие того, что криптовалюта является имуществом.
Все, кто пострадал от действий данного мониторинга предлагает объединить для коллективного обращения в органы МВД.
Пишите в личку.
Re: [ANN] TeamRedMiner 0.6.1 - Ethash/Cryptonight/Chukwa Thread
What are the settings for Vega 64 mining for ETHASH (etherium) please?
ONT settings (voltage) please advice.
ONT settings (voltage) please advice.
We did include a short tuning guide in the release (ETHASH_GENERAL_TUNING.tx) that you can use as a base. It includes examples timings and clocks, check the section for Vega 64 and let us know if you still have issues.
I got it. Now one of my cards is not stable. Can you give me the link for Vega 64 section tuning please?
Re: easybit.pro: продажа BTC (62000) за банки РФ, нал, переводы.
ВНИМАНИЕ! Актуальные тарифы на сайте https://easybit.pro
Если объемы крупные пишите напрямую управляющему в телеграм @wmirk
Если объемы крупные пишите напрямую управляющему в телеграм @wmirk
Давно искал биржу с подобными услугами. По отзывать все ок. Подкупает фиатные переводы,вывод на карты, низкая комиссия. Планирую протестировать. И скорее всего буду регистрироваться. Больше бы отзывов от пользователей.
У них пока рекламы маловато, вот и пользователей видимо тоже не особо много, или не все про форумы знают...
Время покажет. Но от себя могу сказать, что там всё надежно.
Hello, I asked for another user name Crypterum that was accidentally permanently blocked without proper reason.
They asked me to create the topic to get explanation about such a hard consiquences.
I knew there was a squabble between him and some troll in the topic he created, but there wasn't any threats and obscene words from him.
Please reconsider a decision and unblock the user.
The profile is: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2122713
Or at least explain such a final decision as permanent ban.
Regards, Roman.
They asked me to create the topic to get explanation about such a hard consiquences.
I knew there was a squabble between him and some troll in the topic he created, but there wasn't any threats and obscene words from him.
Please reconsider a decision and unblock the user.
The profile is: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2122713
Or at least explain such a final decision as permanent ban.
Regards, Roman.
Ага, мои благодарности, уже проверили, уже вывел 
Да отпишите, пожалуйста, куда? как выводили? Как прошло? Пусть другие участники форума тоже видят
А вы же там на бирже должны все видеть куда и сколько.
То что биржа российская напрягает, кипр кипром, а сведения в любой момент передадите куда потребуют. Или может сами и организовали в органах спецоперацию "кипрская биржа", чтоб базу данных кого трясти составить... нет?
Это уже какой-то заговор (исходя из теории заговора). Вы случаем не параноик? Хотя да, расслабляться нельзя!
А еще все вокруг п****асы, как в том анекдоте )))
Ага, мои благодарности, уже проверили, уже вывел
Через биржу? А можно узнать куда и почем? Мы просто выводим почти на все банки коды за 2-2.5%