Замечательная тема и главное отсутствие скупости на ответы!
будь у меня больше меритов - дал бы больше, но один уже кинул.
А, теперь по теме:
Как быть с ситуацией, когда инвестор в рамках процедуры KYC, предоставил не достоверные или заведомо ложные данные? кто несет ответственность за недостоверную информацию?

Это понятно и ясно. Проблема не в самой лицензии, а в том, что банки заняли выжидательную позицию в отношении криптовалюты и могут тормозить транзакции. Лицензия есть, а транзакции либо долгие, либо бюрократичнские внутренние правила. А учесть ещё, что страна совсем не богатая, то сумма в сто тысяч это уже большая и масштабная транзакция.
Опять таки - здесь на форуме был топик, где человек ясно и правдиво описал ситуацию изнутри. Реальное положение дел.

как то не красиво давать ссылку на свой ответ, выглядит как попрошайство.
если сообщество будет не против - то тогда дам и решайте.

Отлично!
А, что делать или как поступать, если лицо скрыло намеренно, либо по не знанию, что он налоговый резидент США и прислал документы своей страны?
Например гражданин Украины, владелец Green Card,  не в курсе, что он обязан платит налоги в США и прислал все доки с гражданством Украины, пропиской(которой нет в США) и прочее...
Как быть с такой ситуацией мне, как инициатором ICO и как быть с ситуацией заведомо ложных данных, которые я получил от инвестора?
Это последний и ключевой вопрос.

читал здесь, что проблема в Эстонии не в наличии/отсутствии лицензии, а в банках, которым по большому счету плевать на "твои" лицензии и прочие канцелярские приборы - они просто боятся связываться и под различными предлогами буксуют фиатные транзакции, вот просто не хотят связываться сейчас.
поэтому обратите внимание не на "электронные" ништяки и прочую замануху, а на банковские операции.

1 - Ок, а как быть с налоговыми резидентами, например владельцами Green Card? Они ведь еще остаются гражданами стран, где не запрещено участие в ICO, но с другой стороны, уже проживают в США и являются налогоплательщиками США де-юре, со всеми вытекающими последствиями.
Далее...
2- Баунти, кроме моей программы и условиях участия, любой участник зарабатывает де-факто и де-юре мою криптовалюту - обязательно ли мне проводить процедуру KYC для участников баунти компании?
3 - Сотрудничество планируете?

Планируем провести предварительный токенсейл (whitelist) для создания юрлица, оплату юристов и прочие формальности. Команда из Украины, но инкорпорироваться будем в другой юрисдикции.
Рынок глобальный, без акцента на ту или иную страну.
Токен - является единицей поощрения, вознаграждения за лояльность, с возможностью покупки у пользователя. Мы токен - не продаем, за исключением единственного случая - первичной продажи(токенсейл)
Это если кратко. Теперь вопросы:
1- Что нам требовать для процедуры KYC от инвесторов?
2 - для участников баунти
3 - в какой юрисдикции создавать фонд, где будут операции с токеном?
4 - какой вопрос был мною упущен?

I was very worried that my paper was completely different from the rest, I copied it several times, and now I am copying it, now I understand that it is necessary to write as it is and do not try to be like.
Now I'm calm. 

"Бесплатно писать для себя WP не буду! Только на аутсорс "Икспердам" отдать - мне некогда!" - верно?
Х-перды конешно напишут, только задайся вопросом, почему они такие профи в "успешном проведении -надцать компаний ICO" - сами не запилили свой продукт?!

Африка - чудесное слово!
Глаза уже горят - вспоминаю Гагулу и бриллианты

Представьте себе, что это процедура куда меньше нравится тем, кто проводит ICO!
Проекту нужно собрать средства.
а из-за этой неопределенности и последствиями, которые могут наступить если не проводить процедуру верификации, они сознательно ограничивают возможности сборов!
Не верите - создайте тему и вопрос к тем кто начинает стартовать со своим ICO.
Спросите - нравится ли это им?
Эта верификация для них, как запутанное постановление для предпринимателя - надо выполнять ибо тебя накажут, а как выполнять - ни кто не знает. В юридической ветке - толковых ответов нет.

Сладкое слово - Халява!
Многие считают, что ежедневная проверка антивирусом или того круче - переустановка Винды - поможет.
Ребят, а антивирус ваш - лицензия? Или крякнутый? Винда тоже - пропатченная? А всякие там - фотошопы, мелкософт офисы, и прочий набор "необходимого" софта? Наверное и игрушки есть, тоже "купленные"...
Надо разделять мух от котлет - для работы нужен Линукс ну и голова в придачу. И второй комп - для "души и кино". Но самое главное - отучить себя от Халявы, кряков, ключей.
Лучше потратить месяц обучения и освоить Линукс, правильные настройки( файловые системы под разные разделы, настройка sudo, iptables) чем ...
Впрочем, кто в этом заинтересован, тот и без меня и советов уже сидит под линухом или вот-вот перейдет.

Отправил в телеграмм о нас. Посмотрим что из этого получится.

Есть самый известный ресурс поиска инвесторов, это angel.co
Там все известные стартапы и все инвесторы, достаточно разместить о себе полную информацию и они найдут тебя

Ок.
До третьего пункта, более-менее понятно (по крайней мере улавливается ход рассуждений), но вот третий пункт и два подпункта - тут уже есть "о чем спросить":
1 - Как определяются, что "эти токены" подпадают под классификацию ценных бумаг или проще говоря - акции?
Далее...
Выпуск и размещение любых токенов - это средство инвестирования и привлечение денег для развития проекта или для развития собственного кармана, если это скам-проект. А теперь следующие вопросы:
2 - "Токен-акция" - может принимать форму рассчета и вознаграждения внутри проекта?
3 - "Токен-валюта" - может подпасть по определение акции и обязательств? 

здесь речь не об успехе токена и тем более о его будущем росте, здесь речь идет об успехе проводимой компании ico и "максимальном качестве" самой программы привлечения денег.
разница есть?
вот ТС, как раз и уверен о максимальном качестве, а раз такая уверенность в успешном сборе денег, то почему тогда не брать в токенах?

Побольше бы таких тем, особенно про акценты на научные степени и уровень образования фаундеров - глядишь и скаммеров стало бы меньше!
ПС.
В личку отписал про нас и свой проект

Вот за это - огромное спасибо!
Поясню почему - это мнение, лично касается меня и дает уверенности, что я и моя команда имеет все шансы на поддержку нашего проекта от таких людей как Вы. 

Статья замечательная, будь возможность, кинул бы этот мерит. Теперь по делу:

Большинство скам проектов, как раз и выполняют эти пункты, своего рода "чек лист успешного скама".
И это объяснить просто: главная задача скама - это красиво "завернуть" в упаковку, свои "негодяйские" замыслы. И команда у скаммеров - овер 20 человек и советники знатные....
Стоп! Раз уж начали анализировать, то давайте поговорим и о советниках:
Открою ли я секрет, что все продается и имеет цену? А тут на форуме?
Причем всё имеет цену.
Так вот - пошли дальше...
Нужно анализировать этих советников, тем более "именитых", какое количество одновременных советов они раздают, во скольких компаниях они участвуют и сколько компаний провели? Подсчитать сколько скама они насоветовали и что заявляли после, чтобы не потерять лицо и остаться на плаву.
Важно понять одно - у скаммеров, все поставлено на поток, есть деньги на проведение компании, даже юристы есть, ну и деньги на них. Они могут позволить купить за 200к твитт именитого адвайзера, тем более какой то сертификат htpps.
У них, писал выше, команда из 20 экспертов, и маркетологи и дизайнеры(зачем на начальном этапе дизайнер в доле, когда можно дать аутсорс?) и продавцы(продукта, которого еще нет).

Пункты хорошие, но гарантии отсеять скам они не дадут, разве откровенный откровенный трэш.
 

Если вы уверены в успехе проводимом вашей командой ico, то единственный вопрос:
оплата токенами возможна?