Bem, o btc-e é mais shady, mas à partida um exchange compliant como o bitstamp ou o kraken estão perfeitamente "identificados". Os politicos podem meter ao bolso, as grandes empresas podem fugir ao físco, mas quando um gajo faz uns trocos com bitcoin tem estas dores de cabeça todas...

Qual é a tua fonte para este valor de 5000 €? Seria bom que alguem aqui conseguisse mais informações sobre o assunto.

Bem, essa foi uma das minhas questões. O que é que uma pessoa pode dizer? Bitcoin?

Se fossem só 100€ não estaria muito preocupado, mas estou a falar de um cash out na ordem dos 4 digitos e a ultima coisa que quero é que o banco recuse a transferencia e que o dinheiro se perca de alguma forma.

O que entendes por valores baixos?

Como disse tambem estou interessado em ouvir experiencias com btc-e > cgd.

Obrigado pela resposta, mas já tinha visto todos esses tópicos e nenhum deles fala sobre a CGD em particular. Tambem nenhum deles fala sobre alguem que tenha declarado ganhos nas finanças, mas vou assumir que o melhor é mesmo não declarar nada (?).

Boas,

Gostaria de saber se alguem aqui já teve alguma experiencia com levantamentos do btc-e e/ou bitstamp (SEPA) para a CGD e a partir de que montantes eles me vem chatear com a origem do dinheiro (não, não andei a vender drogas na silk road nem nada parecido, mas por mais legitima que a origem seja, não estou a ver como posso dar provas disso ao banco). Já agora, alguem está a declarar ganhos de trading nas finanças? Mais uma vez, não faço ideia como é que isso poderia ser feito.

Obrigado.