Poti confirma primirea raspunsului de la Oficiul National de Preventie si Combatere a Spalarii Banilor?

nu m-am gandit la acest aspect, posibil sa fie ilegal faptul ca nu are termenii si conditiile in romana.

O situatie chiar delicata, nu ma asteptam la ceva in genul de la ei, stiu ca au o reputatie destul de buna. Am si un prieten care tranzactioneaza cu ei si nu a avut probleme de gneul, bine ce-i drept erau sume mai mici. Ar fi trebuit sa puna un "Warning" sau ceva in genul referitor la care sume se vor cere dovezi legate de provenienta banilor.

Asa ti se pare tie (si mie) normal, logic si de bun simt.

Dar Vlad Nistor a postat deja citat din Termeni si Conditii (cine le citeste, nu-i asa?) ca Coinflux isi rezerva dreptul sa iti blocheze banii, monedele, contul etc LA DISCRETIA LOR. Adica cum vor si cum au chef.

Acum as fi interesat de BTCXchange sa intervina si sa spuna daca si ei au asemenea clauze abuzive dupa parerea mea.

Deci inca o data, nu investiti la coinflux decat cat va permiteti sa pierdeti, pt ca ei pot oricand sa va blocheze banii

Citesc si ma minunez!!!
Au aparut 2 articole pe goanadupabitcoin.ro
Le dau mare dreptate.
Domnule Vlad Nistor, nu am nicio treaba cu persoana respectiva, nici nu o cunosc, nici nu ma intereseaza cum a procurat acei BTC, dar daca nu se rezvola aceasta problema, eu voi porni o petitie platita de mine (indiferent de suma pe care o bag in promovare) pentru a deschide ochii persoanelor care tranzactioneaza pe platforma ta.
Vad, din pozele tale de pe facebook ca te plimbi doar prin tari straine. Tare ma gandesc la faptul ca acei bani cu care ai facut investitii in concedii de lux, imobiliare, masini si alte bunuri NU AU FOST IMBOZITATI CUM PREVEDE STATUL ROMAN!

De acord. Faptul ca coinflux nu afiseaza o limita maxima peste care se cere provenienta Btc, este mult mai grava si de semnalat ca anormala, decat felul in care omul in cauza reactioneaza. Nu tin apararea nimanui si nici nu vreau sa lovesc in coinflux, insa orice exchange care blocheaza 30btc din suspiciuni total legate doar de cantitate si fara a afisa clar despre o suma maxima acceptata fara documente, are o problema care ne priveste pe toti care putem deveni clientii lor.

Eu spun urmatoarele.
Vlad nistor vrea sa isi insuseasca cei 30 BTC la el in cont.
Trebuie facuta reclamatie la toate organele competente.
- ANAF-ul pentru evaziuni fiscale (iti dai seama ca are si el depozite in bTC nedeclarate. Si mai ales bani pe care nu-i poate dovedi)
- politia pentru furt si santaj
- DIICOT-ul pentru fraude cu banii oamenilor.
E deajuns sa-l pui 30 zile dupa gratii, apoi va trebui sa dovedeasca imobiliarele, automobilele si alte kkturi pe numele lui. Chiar daca a incercat sa fie "iubitor de legi".

Mult succes, frate. Sper sa iti recuperezi banii de la teparii astia.
Nu am tranzactionat nici macar 1 leu pe coinflux si ma bucur ca am folosit doar bitcoinromania.ro si btcxchange. Astia sunt baieti de nota 20!

Legile mentionate nu imi permit sa va dau informatii despre procedurile mele si sa va spun cum puteti evita mecanismul de prevenire a spalarii banilor. Mesajul e insa ca pentru tranzactii normale (la noi tranzactia medie e in jur de 7K RON) nu ai dece sa te ingrijorezi in vreun fel despre aceasta problema.

De aceea am spus ca vom cauta o solutie ca sa facem lucrurile transparente, probabil prin niste niveluri de conturi cu limite. Sau alta varianta. E in analiza.

Vlad

Si de ce nu ati intors bitcoinii clientului daca nu doreati sa faceti tranzactia?

Ati putut sa-i intoarceti bitcoinii si sa-i blocati contul. Pentru ce sa-l raportati la autoritati si sa ii faceti probleme
omului?

Salut,

Momentan nu putem sa facem precizari suplimentare despre tranzactia mentionata in contextul legislatiei de prevenire a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism: Legea 656/2002: http://www.onpcsb.ro/pdf/Legea%20656-2002.PDF, care implementeaza Directiva Europeana 849 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849.

Putem spune ce am spus deja: in acest caz, clienta a fost informata cu 20 minute inainte de initierea tranzactiei ca i se vor solicita informatii privind sursa fondurilor. A primit aceasta informatie pe chat ca raspuns la o intrebare daca poate sa efectueze o tranzactie in valoare de 20 bitcoin. Informatia s-a trimis automat de sistemul de chat pe emailul care l-a confirmat la deschiderea contului.

Despre cele doua editoriale aparute putem spune ca nu este vorba despre vreun sechestru (poate fi impus de autoritati, si presupune un litigiu) sau de o confiscare (care inseamna trecerea unui bun in patrimoniul statului). Conform celor mentionate anterior, tranzactia a fost suspendata.

Sursa fondurilor se refera la originea fondurilor. Se refera la activitatea desfasurata care a generat fondurile. Indiferent ca vorbim de RON sau de bitcoin sau alta moneda. De exemplu investii, salariul, vanzari de bunuri sau imobile, mosteniri, dividende, imprumuturi, si altele. Bitcoin nu apar pur si simplu din neant. Acestia se cumpara cu niste bani, se primesc in urma prestarii unor servicii, sau se mineaza, si se pastreaza intr-un portofel, cel mai des propriu.

Despre subiectul suspendarii tranzactiilor, pot sa va spun ca din peste 32,000 tranzactii am suspendat 2. Aceasta masura este una exceptionala si o luam doar in cazuri serioase. Faptul ca vrei sa tranzactionezi o suma mai mare nu duce sub nici o forma automat la suspendarea vreunei tranzactii.

Daca ati cumparat monede de la CoinFlux sau un alt serviciu si ele se apreciaza considerabil, nu veti avea o problema in a efectua tranzactiile. La fel, daca ati cumparat monede la preturi foarte reduse si ele au crescut, la fel, nu veti avea probleme. Sau daca ati tranzactionat altcoins care au crescut la randul lor. In cazul tranzactiilor mari, colegii mei va intreaba despre activitatea care o desfasurati cu monedele, care nu inseamna automat ca exista o problema. Doar incercam sa intelegem activitatea. Avem clienti care desfasoara o arie foarte larga de activitati si fiecare presupune diferite riscuri. Unii au cumparat ETH de la noi la 8-12 EUR. Ar fi ridicol sa ii intrebam in momentul in care vor sa ii vanda de unde au banii de ETH, stiind ca i-au cumparat la inceputul anului chiar de la noi.

Ne gandim la o metoda de a face informatiile mai clare in ceea ce privesc sumele pentru care solicitam documente justificative. Avem in analiza mai multe optiuni. Am preferat sa nu abordam initial aceasta varianta pentru a oferi o experienta mai buna clientilor nostri, si acest lucru a fost valabil in toate cazurile mai putin cele 2. Vom reveni cu detalii cand am luat o hotarare clara in acest sens. In schimb, am luat legatura cu fiecare client individual pentru a intelege activitatea, si in baza informatiilor care le-am primit, am putut sa decidem daca continuam relatia sau nu. Am incercat sa avem o relatie apropiata cu clientii nostri.

Nu suntem politia bitcoin, dar respectam legislatia din domeniul identificarii clientului si a prevenirii spalarii banilor. Nu putem permite ca prin serviciul nostru sa se desfasoare activitati de spalare de bani, fraude sau alte infractiuni economice sau de finantare a terorismului sau a altor activitati ilegale. Asta inseamna cateodata sa punem intrebari suplimentare unor clienti. Rezultatul este un serviciu mai curat si mai sigur pentru toti utilizatorii nostri.

O dupamiaza excelenta,

Echipa CoinFlux

Chiar atata lipsa de empatie ai incat doresti cuiva sa piarda atata doar ca te deranjeaza fontul sau o postare repetata??
Ma ingrijoreaza ce usor ne devoram unii pe altii... si pe mine ma enerveaza poate modul ei de a posta, dar de aici si pana la a nu intelege stresul prin care trece...

Si daca as avea 1btc la ei blocat, nu m-as simti f confortabil.

Cand stii ca iti este blocat accesul la 30 BTC , care pana la urma nu inteleg cu ce drept cer cei de la coinflux acte de provenienta , nu inteleg de ce nu au pus vizibile informatiile la ce sume se blocheaza un transfer  , deci crede-ma , ca presupun ca daca erati si voi in situatia asta spamati toate forumurile posibile.

Ai facut 4 postari unu dupa altul, ai facut vreo 2-3 si in topicul celalalt desi vlad nistor doar ce iti daduse un raspuns, si apoi spui ca nu faci spam? Wow.