Ninjastic
Search content
Sort by
Showing 3 of 3 results by gratigrat
Post
Topic
Re: Poloniex - биржа криптовалют
by
gratigrat
on 27/11/2018, 12:07:01 UTC
Quote from: mor1s on November 24, 2018, 08:37:32 PM
Quote from: gratigrat on November 24, 2018, 01:05:04 PM

Та же история, только я живу на материке, паспорт только Крымский. Я написал сюда, куда они рекомендовали ofac_feedback@treasury.gov и главному специальному следователю подразделения по защите инвесторов Минюста США
Craig.Weldon@state.de.us

У меня там 0,1 btc. Тоже вроде по нынешнему курсу немного, но учитывая, что я практически не выводил с биржи и это наторговано с 0,005 btc за год, то как бы хочется их вывести.

Что ты им писал? 
Личка здесь у тебя закрыта, напиши мне в скайп s.mart.  или в телеграм mor1s

Написал им:
Hello, my name is _____. I am a citizen of the Russian Federation. I was born in the Republic of Crimea in the Soviet Union. For many years I lived in Ukraine. Then, for some time I lived in the Crimea again, and now I live and work in Moscow, the capital of the Russian Federation.
I registered on the Poloniex exchange in November 2017 and immediately verified my account for trading. Periodically made transactions for the buy and sale of cryptocurrency assets. However, on October 18, 2018, my account was suddenly frozen. After more than a month, the Poloniex exchange replied that my account was blocked and recommended contacting OFAC. The exchange did not give me the opportunity to withdraw my funds and then close my account, but simply froze all transactions, although I did not violate the rules of the exchange. I want to get my money back! If this does not happen in the near future, I will apply to the international court.
I attach screenshots of my account and my documents. Please influence the administration of the Poloniex Exchange and give me the opportunity to withdraw my funds.

Пришел ответ от OFAC
OFAC does not stop, seize, or hold funds related to wire transfers or accounts.  Financial institutions stop to investigate and release, reject back, or block transactions or accounts pursuant to U.S. sanctions regulations.
 
If an account has not yet been blocked, the financial institution may be undertaking an internal investigation to determine the full details of the transaction.  The only insight available for the transaction during that time would be from the bank directly, OFAC will not have insight into the internal investigation by the institution.  If a financial institution has blocked a transaction (and reported it to OFAC), it can only be released with a license from OFAC.
 
You can apply for a license for the release of blocked funds from the OFAC License Application Page.  Please be advised that it is necessary to know the sanctions program which the transaction was blocked pursuant to, before applying.  Additionally transactions will only be released if they were mistakenly blocked.  If the transaction was correctly blocked in accordance with U.S. sanctions regulations there is no guarantee a license will issued for its release.
 
Regards,
 
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
U.S. Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC 20220
Toll Free: 1-800-540-6322
Email: OFAC_Feedback@treasury.gov


Короче говоря надо будет заполнить заявку (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/licensing.aspx)  на лицензию от OFAC на разблокировку и вывод средств. Но если будет установлено, что заблокированы они были ошибочно. Буду заполнять эту заявку.

Еще пришел ответ от CIRCLE.  Эти скаммеры вообще типа не причем.
"Although Circle's parent company has acquired Poloniex, Circle and Poloniex will operate independently with their own support teams. For any inquiries regarding your Poloniex account, please continue to navigate to the Poloniex Help Center where you can submit a request if needed.

If you already have an open ticket with Poloniex support, please do not create any additional tickets unless there is a new issue with your account, as it increases wait time for all customers. We are working through the backlog as quickly as possible!"

Пишите на эти мейлы все,у кого по какой-либо причине заблокировал Poloniex средства. Чем больше будет писем и обращений, тем больше внимания у органов США к этой недобирже!!!

Post
Topic
Re: Poloniex - биржа криптовалют
by
gratigrat
on 24/11/2018, 13:05:04 UTC
Quote from: mor1s on November 22, 2018, 07:39:42 PM
Регался на бирже еще в 2015г, делал сразу полный вериф. Живу в Крыму, захожу на биржу со своего ип без впн.
Акк регал кажется на краснодарский адрес, но точно не помню уже не проверить.   
Все проблемы с заморозкой аккаунтов 2017-2018гг меня обходили стороной вплоть до 16 октября.
С этого дня акк заморожен. На тикет ответили только сегодня вот это:

"We apologize for the delayed response and appreciate your patience while we reviewed your Poloniex account.
Our system has detected that you may be a resident of a country/region that we don’t support. As a result, your account has been frozen and closed.
At this time, we are unable to provide access to your Poloniex account or the funds within it. We recommend you contact the Office of Foreign Assets Control (OFAC) for further assistance with this issue. Their contact details can be found on this website.  (ссылка вот сюда:  www treasury gov / ... )
We kindly ask ask that you do not create additional tickets in relation to this matter.
Thanks for your understanding and cooperation.
Best,
Poloniex Support Team"

Из этого понял, что они отказываются решать мой вопрос и футболят на отдел OFAC, который является частью US Department of the Treasury и к Polo не относится.
Что-то мне подсказывает что туда писать - это дело гиблое прямо со старта.

Есть у меня материковые документы, на них зарегал второй акк с целью объединить с ним замороженный. Но линк не дает разморозку второго акка.
Вижу решение по максимуму давить на то, что это ошибка и максимально предоставлять материковые "подтверждения" того что живу не в Крыму.

Чё делать, народ? Как правильно вырулить из этого?

Та же история, только я живу на материке, паспорт только Крымский. Я написал сюда, куда они рекомендовали ofac_feedback@treasury.gov и главному специальному следователю подразделения по защите инвесторов Минюста США
Craig.Weldon@state.de.us

У меня там 0,1 btc. Тоже вроде по нынешнему курсу немного, но учитывая, что я практически не выводил с биржи и это наторговано с 0,005 btc за год, то как бы хочется их вывести.
Post
Topic
Re: Poloniex - биржа криптовалют
by
gratigrat
on 06/11/2018, 10:18:05 UTC
Poloniex заморозил мой верифицированный аккаунт!
Я верифицирован с первого дня регистрации на этой бирже. Всегда заходил только с одного ноутбука и телефона. 2FA всегда включен. Никаких операций по вводу-выводу не совершал последние несколько месяцев. Просто торговля с накоплением. Появилась надпись в разделе Deposits&Withdrawals - Your account is currently frozen. Please visit your Profile Page for more information. Перехожу в профиль, а там никакой дополнительной информации и ссылок. Аккаунт по прежнему верифицирован. Зайти можно, торговать нельзя! Заморозили 17 октября. Первый тикет просто закрыли даже без ответа. Создал второй. Выслал им снова свои документы. Создал тикет что хочу заново верификацию пройти. Ноль внимания! Кто сталкивался уже? Как решили вопрос?