По этим данным гуглится много доменов и людей, ранее не упоминаемых, и не похоже что они скрываются. Может, и в самом деле, появились какие-то партнеры.

Кто в здравом уме будет инвестировать в биржу, которую ФБР обвиняет в отмывании 4 миллиардов? Понятно, что это легенда.
Теперь отмывают репутацию, как могут. И верификация на белой бирже обязана быть.

Это на Private Person 6 миллионов

Ахахаха. Тут у меня в соседней вкладке открыта новость "«Дыра» в капитале банка «Траст» за месяц выросла на 200 млрд рублей". А Вы про анонимную биржу криптовалюты в интернете.
Не свечной заводик, случаем? Так просто, напомнило, по характеру Вашего поста.

Не родственница Ваша?
http://ipic.su/img/img7/fs/cep9539661.1504616482.jpg

Первый раз слышу такое. Люди годами под следствием сидят, никто у них счета не блокирует. А если блокируют, то органы, и прямым запросом. Финрегуляторы так запугали финансовые институты,  что у них появилась  чрезмерная бздительность?
Хорошо, допустим клиент действительно подозрительный. Что мешает расторгнуть договор в одностороннем порядке и распрощаться с клиентом?

Есть разница - при отказе в обслуживании дают возможность вывести свои деньги.

Это который ордер на арест? Но он ничего не доказывает, до приговора суда никто не может быть признан виновным.
Вы по своей инициативе заблокировали счета, без официального обращения органов, на основании того, что в интернете что-то там где-то выложили? Это больше похоже на обычное мародерство.

Вряд ли лично админ аппрувит все комментарии к новости, скорее всего, какой-нибудь модер просто вручную отсеивает спам, а на суть ответов не смотрит

Код вернулся создателю, значит деньги у обменника на счету биржи есть.
Обменник должен написать тикет админу, чтобы перевели между счетами тебе. Будут циферки у тебя.