Search content
Sort by
Showing 20 of 10,355 results by zasad@
Re: New Jersey Pastor, Florida Programer Convicted of Bitcoin Exchange Scheme
https://cointelegraph.com/news/online-pastor-indicted-3-4m-crypto-scam
"A Denver, Colorado-based online pastor and his wife were indicted Tuesday on charges related to a cryptocurrency fraud scheme that raised more than $3 million from faith-based investors.
Online pastor Eli Regalado and his wife, Kaitlyn, were indicted on 40 counts stemming from what Denver District Attorney John Walsh described as a “multi-million-dollar cryptocurrency scam.”
Between January 2022 and July 2023, the Regalados allegedly solicited almost $3.4 million by encouraging people in their religious network to buy INDXcoin, a token they created and sold through the Kingdom Wealth Exchange platform.
They spent at least $1.3 million on personal expenditures, including a home renovation that they claimed “the Lord” told them to do, while only a small amount of the proceeds went to the business venture.
According to the indictment, at least 300 people invested in the token, which authorities say “maintained zero value,” resulting in total losses for all investors."
"A Denver, Colorado-based online pastor and his wife were indicted Tuesday on charges related to a cryptocurrency fraud scheme that raised more than $3 million from faith-based investors.
Online pastor Eli Regalado and his wife, Kaitlyn, were indicted on 40 counts stemming from what Denver District Attorney John Walsh described as a “multi-million-dollar cryptocurrency scam.”
Between January 2022 and July 2023, the Regalados allegedly solicited almost $3.4 million by encouraging people in their religious network to buy INDXcoin, a token they created and sold through the Kingdom Wealth Exchange platform.
They spent at least $1.3 million on personal expenditures, including a home renovation that they claimed “the Lord” told them to do, while only a small amount of the proceeds went to the business venture.
According to the indictment, at least 300 people invested in the token, which authorities say “maintained zero value,” resulting in total losses for all investors."
London Gang Convicted of Kidnapping Barber They Thought Was a Bitcoin Billionaire—He Wasn't
London gang jailed for kidnapping barber over fake crypto fortune—he only had $9, so they settled for $2.7k.
https://decrypt.co/331264/london-kidnapping-barber-bitcoin-billionaire-he-wasnt
"Four people in London were convicted for kidnapping a Belgian barber after he boasted online about a crypto fortune he didn’t actually have.
The gang ambushed him with weapons, but after discovering his wallet held only $9, they extorted $2,700 from his bank instead.
The case highlights rising “wrench attacks,” where criminals physically target people flaunting crypto wealth on social media."
___
Bragging and social media are your enemies!
London gang jailed for kidnapping barber over fake crypto fortune—he only had $9, so they settled for $2.7k.
https://decrypt.co/331264/london-kidnapping-barber-bitcoin-billionaire-he-wasnt
"Four people in London were convicted for kidnapping a Belgian barber after he boasted online about a crypto fortune he didn’t actually have.
The gang ambushed him with weapons, but after discovering his wallet held only $9, they extorted $2,700 from his bank instead.
The case highlights rising “wrench attacks,” where criminals physically target people flaunting crypto wealth on social media."
___
Bragging and social media are your enemies!
https://www.coindesk.com/policy/2025/07/22/fbi-drops-criminal-probe-into-kraken-founder-jesse-powell
\FBI Drops Criminal Probe Into Kraken Founder Jesse Powell
Jesse Powell is no longer under investigation for alleged hacking tied to a nonprofit he co-founded.
"The FBI has ended its probe into Kraken co-founder Jesse Powell.
Powell had been under investigation for allegedly hacking a nonprofit’s data.
Federal authorities have dropped a criminal investigation into Jesse Powell, co-founder and former CEO of cryptocurrency exchange Kraken.
The FBI investigation, which began in 2023, was looking into the non-profit Verge Center for the Arts' allegations that Powell hacked its computer accounts and obstructed access to emails. His home was also searched when the investigation began and computers, laptops and cellphones were seized at the time, the New York Times reported last year."
\FBI Drops Criminal Probe Into Kraken Founder Jesse Powell
Jesse Powell is no longer under investigation for alleged hacking tied to a nonprofit he co-founded.
"The FBI has ended its probe into Kraken co-founder Jesse Powell.
Powell had been under investigation for allegedly hacking a nonprofit’s data.
Federal authorities have dropped a criminal investigation into Jesse Powell, co-founder and former CEO of cryptocurrency exchange Kraken.
The FBI investigation, which began in 2023, was looking into the non-profit Verge Center for the Arts' allegations that Powell hacked its computer accounts and obstructed access to emails. His home was also searched when the investigation began and computers, laptops and cellphones were seized at the time, the New York Times reported last year."
Re: what can you do if your kyc-linked crypto wallet gets hacked?
Here in crypto, I don't know if there is some authorities that you can report that your wallet is stolen specially our KYC documents. That is the most important thing, because we all know that if the cyber criminals can get a hold of your personal info, they can used it at their disposal, or even sell it in the dark market.
When you submit kyc in any custodial service, it is that service that holds the kyc information and if anyone is going to lose it, it is the service and if they do, which they have on many occasions, it will be recorded that there was a data breach and the customers whose data has been exposed. In my opinion, such people should be more worried about phishing attacks and also physical attacks, which are more common in cases like this, rather than getting arrested for a crime they didn't commit.
Of course, being a 3rd party service provider they will have to be very careful on how they handle this KYC documents. We've seen a lot of news already like the 2022 Celcius case,
https://cryptoslate.com/horrendous-kyc-risks-on-show-as-website-detailing-celsius-users-losses-goes-live/
And as far as data breaches goes, I have a similar experienced, way back even before the advent of Bitcoin. My data was stolen and I was surprised that I buy outside of my country and they uses my credit card, this is early 2000's so from that time, I'm really very careful of providing my personal information because of such experience and for sure I'm not just the only one that might like a bad dream or nightmare in incident like that.
In Russia, the data of most Russians has been stolen several times. I found my data, not only my passport, but also insurance numbers, cars, and other data that could only have disappeared from government organizations
I saw statistics that in England, almost every man is a gambler. These are scammers using other people's data to register accounts.
Don't worry about it, most personal data has long been stolen.
Re: Senate Dems sweat tokenisation, DeFi in market structure hearing
@zasad@. It appears that you were very much correct! Altcoins have clearly been dumped on the late buyers' faces with their mouths open. They are presently holding with a loss and the market will certainly test their patience heheh. If they will not witness the next pump within 1-2 weeks they will certainly also sell with a loss before the market can pump again. This will cause the late buyers before to be late buyers again hehe.
I don't think most altcoin hodlers will sell their coins at a loss now if they have been holding their coins for 2-3 years. Most likely if hodlers see a breakeven or a small profit, they will get rid of their coins and then alt season will come. Altcoins are usually bought with a higher profit expectation than X2, and manipulators know this.⭐ Merited by Numeral (1)
zasad@, вот хотелось бы знать, действие этого закона распространяется исключительно на оплату гражданином РФ товаров или услуг за криптовалюту или также запрещено принимать криптовалюту за оказание своих услуг (например, программирование, дизайн, реклама и т.д.)? А то какой-то однобокий заголовок у этого закона. Поэтому хотелось бы знать ударит ли он по фрилансерам или они и дальше могут спокойно получать за свои услуги криптовалюту.
В РФ крипта запрещена как средство оплаты, соответственно и оплата и получение это нарушение, но всегда есть нюансы. Например вы не налоговый резидент РФ, и платите налоги там, где оплата криптой не запрещена.Это закон будет работать так же как и запрет обмена валют в РФ на улице, вроде запрещено а все меняют
Прошу пояснить - кто такие мамонты?
Если эту тему расширить, то это жертвы мошенника.Схем много не только на биржах, но принцип один: мошенник находит продавца и получает его реквизиты( мамонт 1) и находит другого покупателя( мамонт 2). А далее схема простая, убедить мамонта 2 заплатить на реквизиты мамонта 1 и забрать крипту, товар на авито и тд.
Например Мамонт 1 продает авто за 1М, к нему приезжает покупатель и говорит что 500К отдам налом и 500К переводом. Мамонт 1 соглашается, заключают договор.
Машина его перепродается по несколько раз, а потом на мамонта 1 пишут заявление о мошенничестве.
В таких схемах мамонт 1 всегда в проигрыше. Деньги он будет вынужден вернуть. Чтобы не попасть в такую схему, все сделки лучше через нал или через банк, где отправитель проверяется.
https://iz.ru/1923827/2025-07-21/s-2026-goda-rossian-nacnut-strafovat-za-oplatu-kriptovalutoi
Россиян с 2026 года начнут штрафовать за оплату криптовалютой. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Сумма штрафа для физлиц составит от 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 700 тыс. рублей. Федеральный закон о цифровых финансовых активах вступил в силу в 2021 году. Он запрещает оплату криптовалютой на территории страны. Однако в России разрешены приобретение и продажа, инвестирование в цифровые валюты и владение ими, а также разрешен майнинг.
С 2021 года расчеты с цифровыми валютами отчасти ушли в серую зону, сообщила советник практики корпоративного права и M&A BGP Litigation Ирина Куянцева.
«Именно на эту скрытую практику и направлен новый законопроект о штрафах. Государство намерено закрыть лазейку, когда запрет есть, а прямой ответственности за его нарушение нет, сделав такие операции экономически рискованными», — обозначила она."
Россиян с 2026 года начнут штрафовать за оплату криптовалютой. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Сумма штрафа для физлиц составит от 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 700 тыс. рублей. Федеральный закон о цифровых финансовых активах вступил в силу в 2021 году. Он запрещает оплату криптовалютой на территории страны. Однако в России разрешены приобретение и продажа, инвестирование в цифровые валюты и владение ими, а также разрешен майнинг.
С 2021 года расчеты с цифровыми валютами отчасти ушли в серую зону, сообщила советник практики корпоративного права и M&A BGP Litigation Ирина Куянцева.
«Именно на эту скрытую практику и направлен новый законопроект о штрафах. Государство намерено закрыть лазейку, когда запрет есть, а прямой ответственности за его нарушение нет, сделав такие операции экономически рискованными», — обозначила она."
@zasad@. On who needs them, I reckon their clients because instead of a CBDC, they can use virtual payments through their issued stablecoins. However, I am not certain on their implementation but we can be quite sure that if they decide to enter the stablecoin business, they have a roadmap for this already.
In any case, Polymarket is also speculating on whether to issue their own stablecoins hehehe. I reckon yield products for much these stablecoins will be another big storyline for the cryptospace.
Polymarket, the cryptocurrency-powered prediction market that recently attained a billion dollar valuation, is deciding whether to introduce its own customized stablecoin, or accept a revenue sharing deal with Circle based on the amount of USDC held on the platform, according to a person familiar with the plans.
Polymarket’s motivation to create its own stablecoin is simply to own the yield-generating reserves that back the large amount of Circle’s USDC dollar-pegged token used to make bets on the popular betting platform, the person said.
Read in full https://www.coindesk.com/business/2025/07/22/crypto-prediction-market-polymarket-weighs-launching-its-own-stablecoin-source
Everything here is logical. Stablecoin is a token issued by Circle. Circle makes a profit because it invests in US treasuries, and all USDC users give interest-free loans to the US government In any case, Polymarket is also speculating on whether to issue their own stablecoins hehehe. I reckon yield products for much these stablecoins will be another big storyline for the cryptospace.
Polymarket, the cryptocurrency-powered prediction market that recently attained a billion dollar valuation, is deciding whether to introduce its own customized stablecoin, or accept a revenue sharing deal with Circle based on the amount of USDC held on the platform, according to a person familiar with the plans.
Polymarket’s motivation to create its own stablecoin is simply to own the yield-generating reserves that back the large amount of Circle’s USDC dollar-pegged token used to make bets on the popular betting platform, the person said.
Read in full https://www.coindesk.com/business/2025/07/22/crypto-prediction-market-polymarket-weighs-launching-its-own-stablecoin-source
Polymarket also wants to get a share of the profits.
Еще есть бесплатный чекер, но только 4 экосистемы. Регистрируйтесь с любой временной почтой.
https://chainscheck.com/
Ухты!https://chainscheck.com/
Проверил свой USDT\TRON адрес - 31% (куда только зп приходит, которую работодатель отправляет с биржи only).
Проверил менялы USD\TRON адрес, который в общей сложности больше 2-х миллионов $ прошло - 35%.
В очередной раз убеждаюсь все эти AML проверки - бред сивой кобылы.
Цена 2 доллара за 3 сервиса, купите любой гугл адрес за копейки для регистрации
https://www.bestchange.ru/report/
У меня на кошельке были Stolen coins, от подписной прилетело. Биржа приняла без вопросов. Да это рандом, но до 50% риска по АМЛ это хороший кошелек, если там будут High-risk sources, то рейтинг сразу же приблизится к 100%
https://www.bestchange.ru/wiki/amlmarks.html
⭐ Merited by klarki (3)
Я не очень понимаю как жертва отбрехается, когда мамонт напишет на нее заявление. Там только правду говорить и показывать всю переписку с биржи. У мошенника аккаунт на левые документы или на несуществующие. Пока трейдер проблем не получит, он не поймет как система работает.
По блокам от банка был опыт решения с ИП или самозанятым, после предоставления всех документов снимают блок. В другом случае обычно настоятельно советуют закрыть счет и обратиться через пару лет
Что-то меня совсем увело в сторону от темы с черным треуголом( Я имел в виду в общем деятельность на P2P, когда после залива карта уходит в лок (115/161 ФЗ) без попадания в черный треугольник.
Зачем оставлять лишние следы если можно проще обменять на наличные?
ЮСДТ могут прийти с пометкой DEX.
а есть какой нибудь пример подобной транзакции? хочу посмотреть как оно выглядит.АМЛ чекер обычно пишет что на кошельке есть монеты с децентрализованной биржи и их процент.
Зайдите на бестчендж, там на сайте есть несколько чекеров, и посмотрите перед обменом кошелек.
Еще есть бесплатный чекер, но только 4 экосистемы. Регистрируйтесь с любой временной почтой.
Re: Senate Dems sweat tokenisation, DeFi in market structure hearing
@zasad@. It appears the pump on Ethereum and Solana has been sustained because of ETF buyers for Ethereum and the speculation of near approval on Solana ETFs. However, on Bitcoin it appears that the pumps have been received with resistance after the pump has ended in July 14 hehehe.
Does this imply that altcoin season has arrived? Solana is back on $200 already and Ethereum might pump to $4000 next week or it might also reach this before next week.
I don't see an alt season yet. X2 is not the result that altcoin hodlers expect.Does this imply that altcoin season has arrived? Solana is back on $200 already and Ethereum might pump to $4000 next week or it might also reach this before next week.
I can't figure out who's paying for this whole party yet. Almost 96% of Bitcoin hodlers are now in profit.
@zasad@. I reckon that this not only blah blah blah for Citibank. They are top 3 bank in America with international branches. If they do not join the stablecoin business they are risking becoming only a top 4 or top 5 bank if the other banks begin their own stablecoin business.
Stablecoins have become a big business with Tether having a net profit of $13 billion on 2024. They also have only over 100 employees hehehe. This implies that the expenses for doing this business is very low but the profit is very high. It will be very headshaking for Citibank if they will say no to this.
I agree with you that Citibank is most likely interested in this business. But here's the problem: Citibank issues stablecoins Citi USDT and who needs them?Stablecoins have become a big business with Tether having a net profit of $13 billion on 2024. They also have only over 100 employees hehehe. This implies that the expenses for doing this business is very low but the profit is very high. It will be very headshaking for Citibank if they will say no to this.
There are many problems with competition in the market and how to make users choose their stablecoins instead of the well-known USDT and USDС?
В Таиланде крипта легальна, в туристических местах обменников как грязи и все в офисе.
Действительно в обменнике не самые выгодные курсы, но это самое безопасное. Свои могут обнести, и их никто не будет искать.
Если есть легальный офис, чего скрывать адрес?
Действительно в обменнике не самые выгодные курсы, но это самое безопасное. Свои могут обнести, и их никто не будет искать.
Если есть легальный офис, чего скрывать адрес?
А если "грязные" BTC перед тем как обналичить, отправить на атомарный своп(DEX) и получить USDT(trc20), эти USDT чистыми придут? 
- а потом у местных менял спокойно USDT меняешь на наличные $ с приятным бонусом.
Ибо из-за этой KYC и AML мне даже на биржах регистрироваться - абсолютно никакого желания нет.
ЮСДТ могут прийти с пометкой DEX. Обычно биржи на это не агрятся, но все может быть с последними ухучшениями.- а потом у местных менял спокойно USDT меняешь на наличные $ с приятным бонусом.
Ибо из-за этой KYC и AML мне даже на биржах регистрироваться - абсолютно никакого желания нет.
Безопаснее на МЕКС загнать монеро и вывести чистые стейблы. Там КИС необязателен, но учитывайте что его могут запросить в любой момент.
Обычно перед обменом меняла ваш кошелек проверит АМЛ сервисом.
Уверен что есть, но а какая цель рисковать копейками за немалые проблемы?
Попадешь в схему на 10К рублей или на 50К, риски одни и те же.
Пока эти карты жили, но нет гарантий что их завтра не заблокируют. У меня приятель гонял по Тиньку до 100К в месяц и по озону мелочь. Блокнули сначала в Т банке, потом в озоне, а там копейки были. Лотерея, сможешь снять пользоваться картой или нет
Ну есть же схемы чтобы в случае чего отбрехаться (типа продажи товара на том же Авито). Я не спорю, что сейчас на P2P дышится намного тяжелее, чем скажем год/два назад и необходимо взвешивать все за и против. Особенно по части попадания в ЧС и лока вообще всех имеющихся карт на руках.
По блокам от банка был опыт решения с ИП или самозанятым, после предоставления всех документов снимают блок. В другом случае обычно настоятельно советуют закрыть счет и обратиться через пару лет
~
На этой неделе обвинение начало дело с показаний различных свидетелей, включая лиц, связанных с хакерами, которые якобы использовали Tornado Cash для отмывания средств. В четверг суд заслушал показания сотрудников ФБР, в том числе судебного бухгалтера и специального агента, проводившего обыск в доме Шторма под Сиэтлом.
Шторму предъявлены обвинения в отмывании денег, сговоре с целью управления нелицензированным денежным сервисом и сговоре с целью нарушения санкций США в связи с его ролью в криптомиксере, который он основал в 2019 году вместе с Алексеем Перцевым и Романом Семёновым. В случае признания виновным по всем пунктам ему грозят годы тюрьмы. "[/i]
Источник: https://cointelegraph.com/news/roman-storm-trial-prosecution-july
На этой неделе обвинение начало дело с показаний различных свидетелей, включая лиц, связанных с хакерами, которые якобы использовали Tornado Cash для отмывания средств. В четверг суд заслушал показания сотрудников ФБР, в том числе судебного бухгалтера и специального агента, проводившего обыск в доме Шторма под Сиэтлом.
Шторму предъявлены обвинения в отмывании денег, сговоре с целью управления нелицензированным денежным сервисом и сговоре с целью нарушения санкций США в связи с его ролью в криптомиксере, который он основал в 2019 году вместе с Алексеем Перцевым и Романом Семёновым. В случае признания виновным по всем пунктам ему грозят годы тюрьмы. "[/i]
Источник: https://cointelegraph.com/news/roman-storm-trial-prosecution-july
Ну пусть не якобы, а действительно использовали. Так это типичный кейс "сажать производителей ножей за то что этими ножами кто-то кого-то зарезал".
Что касается обвинения в сговоре, то тут интересно ибо надо доказывать не просто факт существования сервиса и что преступники там бабло мыли (что является общеизвестным фактом) а именно мотив, цель и умысел создателей миксера, т.е. прокурорам надо будет изрядно попотеть и я вообще хз как они могут выкрутиться, если конечно у них уже нет прямых улик вроде переписок где Перцев и Семенов обсуждали создание сервиса именно для "обхода санкций США, отмыва преступных средств и т.д.".
Обычно в таких делах обвиняемый идет на кооперацию, всех сдает и получает оптимальный срок с возможностью американского удо. Но если дело дошло до суда, то там или оправдание или большой срок. Может потом помилуют, но посидеть придется, пока все не забудут кто это.
⭐ Merited by Polkeins (1)
Если вы живете в РФ
Слава богу, теперь нетQuote
Продолжайте верить этой балабольщине про санкции дальше.
Мне больше балабольщина про крипту заходит 
Я также недавно смотрел другие страны, но везде свои приколы. Когда турист, все по другому, но как к бытовыми проблемами столкнёшься, понимаешь что в РФ все проще. В РФ за деньги найдешь хорошую медицину, в Азии по ценам европейской медицины напичкают такими антибиотиками, что можно кони двинуть. Может там к этому привыкшие, но я нет. Из моих знакомых более 70% вернулись через год, и еще половину через пару лет.
Рад за вас, что вы нашли себя в другой стране.
Re: Senate Dems sweat tokenisation, DeFi in market structure hearing
On your argument that this is a large inflated bubble, I very much agree. However, I would also argue that it is not yet too inflated hehehee. But it is already beginning. These dead companies that are being given life again and start buying bitcoin and other cryptocoins to hold in their treasury to pump their own stock is creating the next big bubble pop.
On when will this bubble pop occur, we cannot be certain. If there are people predicting the bubble pop, it is not yet the time. However, if the same people are very much bullish like there will be no bubble pop, this will be the time hehe.
And then we can say this is what decentralization leads to
So welcome to safe digital slavery.Hehehe yes, however, similar to what we have noticed, the price pumps on the cryptospace are not much following the hype. I speculate that the next pump if there will be no usual resistance that have occurred for this present bull market might be the pump that will inflate the bubble and cause the big bubble pop that will make the cryptospace enter the bear market.
I reckon there will also be other big holders who will dump their coins.
Britain’s Chancellor Rachel Reeves is considering a large-scale sale of seized Bitcoin in an effort to help address the “black hole” in the country’s public finances, according to the British newspaper The Telegraph. Estimates place the value of the seized crypto at over £5 billion ($6.7 billion). This move could provide a significant boost to UK government coffers as it seeks ways to balance the books amid rising borrowing costs and sluggish economic growth.
Read in full https://cryptoslate.com/uk-government-eyes-5-billion-seized-bitcoin-sale-to-manage-fiscal-shortfall/
I see a pump in the major coins so far.
AI gave information about the UK budget
"2024 Budget
Total spending: £1,278.6 billion
2025 Budget
Total spending: £1,335 billion"
£5 billion for the UK budget is such a small thing. On July 15, 2025, more bitcoins were sold on OTC from old wallets from 2011, this slightly lowered the price, but did not have a big impact on the market.