Quote from: zasad@ on December 27, 2019, 06:21:32 AM

Кому объяснять и на основании чего объяснять Huh

Вы не обязаны никому ничего объяснять...

Пожалуйста, вас никто и не заставляет. Просто когда будете открывать счет, покупать ценные бумаги, недвижимость вас непременно попросят предоставить proof of income. Зарубежом точно. Да и в России при суммах выше средних. Не предоставите сделки не будет, зачем кому-то непонятные деньги и лишние риски.
Что касается российских налоговиков давайте посмотрим как оно будет. Налог НДФЛ им теперь разрешено включать в единое уведомление вместе с налогом на транспорт и недвижимость. В теории это позволит безакцептно начислять налоги на любые серые доходы (систематические поступления на банковские карты, переводы на незадекларированные счета в зарубежных банках/платежках/биржах и т.п. ). Для этого уже все готово. Знакомые из налоговой рассказывают, что сдерживает только отсутствие мотивации низшего и среднего звена сотрудников и постоянно глючащий софт. Все решается через автоматизацию процесса, ничего хитрого там нет. Почти уверен, сразу после президентских выборов будет запущено в продакшн в полностью боевом режиме.
Ок. Так каков ваш прогноз? Конституция и прочие Священные Книги всех оберегут?

важный update к посту (статье)

2 декабря 2019 приняли закон (N 398-ФЗ), который вносит изменения в критерий, по которому определяются страны, в которых можно свободно пользоваться счетами. Изначально предполагалось, что таких стран будет 42 и это будут страны-члены уважаемых организацией ФАТФ и ОЭСР, однако впоследствии все переиграли и теперь это 93 страны, с которыми РФ обменивается налоговой информацией + соседи по ЕАЭС. Оно круто, но вместе с этим из списка исчезли США, Великобритания, Канада, Турция и Израиль. А это означает, что на счета в финансовых институтах данных стран нельзя принимать средства (за исключением некоторых частных случаев, а также если только вы не утратили российское резидентство).

Обновленная версия статьи на сайте: https://lite.legal/how-to-legalize-cryptocurrency-income
Актуальный список стран по-прежнему в google spreadsheets: https://litelegal.page.link/countries-for-bank-account-opening

sergzah

Posts

Merits