Quote from: WhiteShum on October 11, 2015, 07:40:21 PM

Quote from: 7Pay.in on October 10, 2015, 09:53:04 PM

Quote from: WhiteShum on October 07, 2015, 12:09:41 AM

Quote from: in100 on October 01, 2015, 07:28:50 AM

Quote from: WhiteShum on September 30, 2015, 06:31:48 PM

Это что за закон про лимит 15к и сообщение "выше" ? Huh

ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Пробежался взглядом, и не одну минуту смотрел, но так и не увидел информацию сообщающую, о том, что финансовые и тп организации кроме идентификации лица, за некоторым исключением, совершающего перевод либо другую финансовую операцию на сумму свыше 15 т.р.,
обязаны сообщать о подобных сделках "наверх".
Можешь указать где я пропустил? Roll Eyes

нет - по закону о национальной платежной системе - там вроде сказано что блокировать могут счета у клиентов банки и киви всякие

Что означает "нет", если у меня был вопрос. Нет- не можешь указать, но вопрос был не тебе. Grin

Конечно счета могут заблокировать
только те кто их предоставляет- финансовые организации и блокировка может наступить как по своей воле так и по указанию гос. органов.
И самое главное в диалоге у нас шла речь не о блокировки счетов, а о сообщение-информирование "выше" при переводах выше 15к. Roll Eyes

тоже читал так и не понял, 15 к фигугирует часто но в основном в сделках в иностранной валюте...возможно без идентификации клиента максимальный перевод составляет 15 к, это где то было