Quote from: androz on April 26, 2013, 08:31:11 PM

Quote from: twisted87 on April 26, 2013, 07:43:53 PM

Quote from: paci on April 26, 2013, 08:45:22 AM

Quote from: androz on April 26, 2013, 08:43:26 AM

Quote from: paci on April 26, 2013, 08:14:05 AM

Confermo. TheRock (ma vale per qualunque exchange) chiede i documenti se il movimentato fa scattare
i limiti per l'antiriciclaggio.

/paci

quali sono i limiti?

1000 al giorno, per un massimo di 10000 al mese

cioè 21 bonifici da 500 euro in un mese, fanno comunque scattare l'antiriciclaggio

/paci

a quanto leggo il limite per le normative antiriciclaggio sono 10000 euro ANNUI, non mensili, oltre il quale c'è l'obbligo della compilazione del quadro RW.. non sono cmq sicuro di quello che dico però Cheesy

RW è inerente al trasferimento fondi esteri. Non si applica a TRT fino a che abbiamo un conto italiano