Quote from: tix24coin on March 15, 2018, 09:50:07 AM

Quote from: alexcard1 on March 15, 2018, 09:22:59 AM

Quote from: Krones on March 15, 2018, 09:11:58 AM

вывод через ваш сервис отслеживается через налоговую?скажем у меня на кошельке много фиата,я могу обналичить их через вашу контору не привлекая своих личных данных и карточек?

Когда будете платить с вашего фиатного кошелька в пользу Tix24, то по идеи сработает мерчант банка который все данные и так знает. И скорее всего сам банк легко передаст все данные по вашим платежам в налоговую.

Здравствуйте. Банк сам по себе ничего не передает. Только по запросу.

Это не совсем так - есть минимальный порог, от которого все платежи попадают под обязательный финмониторинг. Касается как России http://www.the-village.ru/village/business/how/271842-perevody, так и Украины https://minfin.com.ua/2017/10/10/30356435/. А человек спрашивал про много фиата

Второй сайт у меня почему-то не открывается, но есть кеш - https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FnC94r_tfxgJ:https://minfin.com.ua/2017/10/10/30356435/+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. Основное по теме:

«Изменив буквально несколько положений, Нацбанк, используя крайне общие формулировки, поставил банки в позицию тотальных контролеров любой активности своих клиентов. Новое регулирование усугубляется еще и тем, что с сентября 2017 года НБУ своим постановлением от 31.08.2017 г. № 84 усилил ответственность банков за «недостаточность финмониторинга». Штраф в этом случае может достигать 8 млн. гривен. Очевидно, это подогреет рвение банков выполнять новые требования», полагает адвокат, руководитель департамента АФ «Грамацкий и партнеры» Игорь Реутов.