Quote from: kzv on June 06, 2018, 11:57:51 AM

Quote from: Alexkon99 on June 06, 2018, 11:47:37 AM

А как по вашему происходят вводы-выводы тех же интернет казино, букмекеров, покерстарс, того же форекса? Просто перевести деньги за товары в любой интернет магазин заграницей или получить обратно деньги если делаете возврат. Если киви и другие кошельки будут такие операции блокировать, они будут только по стране работать и счет на телефонах пополнять.

А кто во что горазд, тот так и выводит. Финмониторинг с ними борется как может и свои технологии никто уже давно не раскрывает.
Покупки/возвраты это другая песня. Переводы и покупки в банках проходят по разным счетам. Вариант маскировать перевод туда под покупку, а перевод обратно под возврат покупки - тоже вариант, но если нет опыта, то этот вариант быстро раскроют и тогда вас точно найдут и с пристрастием распросят.

Что значит "кто во что горазд, тот так и выводит"? Это не однодневки, работают уже не один год. Маскировать ничего не нужно. Офшорные юрисдикции для этого и существуют. То о чем вы говорите, это срокее относится к незаконному уклонению от уплаты налогов, с этим действительно борются. А переводы- нет. Иначе каждую операцию за пределы страны, нужно было бы разбирать отдельно (что, зачем, документы смотреть и прочее). Это просто нереально. Так что мне кажется это надуманные проблемы.