На самом деле не обязательно быть сильным в технической части, чтобы узнать как оно работает.
Можно зайти на любой сайт блокэксплорера и убедиться в том, что абсолютно все транзакции имеют две части: Входы и Выходы.

Входы содержат в себе информацию о предыдущих владельцах биткоинов - идентификаторы предыдущих транзакций.
Предыдущие транзакции тоже содержат Входы и Выходы... И так далее.

Таким образом, если кто-то помечает транзакцию от Васи к бенладену черной, то дальше можно сделать таблицу

входы бенладена -> выходы бенладена = входы миксера -> выходы миксера = входы Васи -> выходы Васи = Входы биржи -> У Васиной двери маскишоу.

Вася невиновен, ок, презумпция невиновности и все такое, но тогда верни Вася деньги бенладена туда где их взял и попроси чтобы тот сервис больше тебе не давал деньги бенладена.

Аналогия с ложкой дегтя еще в бочке меда.
Мед будет вонять - хоть как перемешивай. Если купишь такой мед и перепродашь не попробовав, а потом к тебе придут на разборки - что будешь делать?