Quote from: taikuri13 on September 01, 2020, 08:00:59 PM

ps: Кстати, откуда взялась цифра в 10к долларов?

$10 000 это я выбрал среднее значение. Ниже прикрепил документ со стандартами по отмыванию денег от FATF. Они пишут что страны должны требовать от финансовых институтов проверять транзакции на сумму в $15 000, в Россие уровень такой суммы составляет 600 000 рублей ($8 тис.), в Украине 400 000 грн ($14 тис.).

Касательно криптовалюты FATF требует мониторить суммы от $1000.

Ссылка на стандарты FATF:

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf

Статья: Росфинмониторинг начнет контролировать любые банковские операции с наличными от 600 тысяч рублей.

https://www.newsru.com/amp/finance/08jul2020/control_600.html

Статья о финмониторинге в Украине.

https://finclub.net/news/rada-odobrila-podnyatie-poroga-finmonitoringa-do-400-tys-grn.html

https://psm7.com/legislation/novyj-zakon-o-finmonitoringe-za-chto-banki-budut-zamorazhivat-scheta.html

Статья WSJ о том, как будет проходить мониторинг криптовалют.

[Suspicious link removed]j.com/amp/articles/crypto-firms-assess-how-to-comply-with-anti-money-laundering-standards-11568626200

Статья о там как в Украине будут мониторить переводы криптовалюты на сумму от 30 000 грн (1,2 тис.)

https://hromadske.ua/ru/amp/posts/operacii-s-kriptovalyutoj-na-bolee-chem-30-tys-grn-budut-proveryat-gosudarstvo-smozhet-zablokirovat-kriptokoshelek