Quote from: luis77 on Today at 12:29:02 PM

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Vaya por delante que no he utilizado Wasabi, por lo que espero las aportaciones de otros miembros del foro con conocimiento de causa.

Lo que habría quizás que ponderar es que, si lo que se quiere evitar es que hacienda pueda ver lo que tienes, pero en cambio tuviese cierta información, procedente de alguno de los exchanges que citas, y procedes a mezclarlos ¿no habrías generado un problema para justificar la traza?

Es decir, si kraken indicase a hacienda que tú tienes cripto (lo más probable es que lo hiciese el banco que utilizaste realmente), o has tenido, y hacienda decide indagar, algo habría que enseñar en términos de trazabilidad, pero al mezclarlos, rompes la secuencia.

Al mezclarlos a través de wasabi, si los vuelves a combinar, dejar cancha para los investigadores a través de chain-analysis (ver caso extremo: https://www.reddit.com/r/WasabiWallet/comments/ecfk50/chainalysis_claims_to_track_transactions_through/). Que hacienda se ponga a mirarlo quizás es prematuro no obstante. Aun así, diría que si los separas, lo mejor sería no volver a juntarlos.

Binance indica en sus TOS que:

Quote

Registration

<…> Only one User can be registered at a time, but each individual User (including any User that is a business or legal entity) may maintain only one main account at any given time.<…>

Es decir, sit e pillan (cruzando datos de nombre, email, etc.), entiendo que podrían bloquearte la cuenta. Si te registras con un nombre falso (que los habrá a patadas), si mañana imponen el KYC, no podrás demostrar que es tu cuenta.

¿Alguien más puede aportar su visión ?