Quote from: maidenvoyage on Today at 02:44:25 PM

Ok.. Assim eu fiz.
Foi um estresse enorme.
Decidi fazer com a KRAKEN, por que conheço, e sou cliente desde 2014 com eles. Fiz meu KYC para ser PRO ( o que permite 10 mi USD/dia..hehe).
Ai..Liguei no meu ITAU Personallité.. e perguntei se tudo bem receber este valor (5mi R$) e falaram sim.. por que tenho isso no meu imposto de renda (tenho duas contas na Suíça, tudo declarado, BTC tb declarado).
Ai fiquei muito nervoso.. lutei com meu LEDGER nano.. por que ele não conectou mais.. (percebi que o dongle USB estava defeituoso.. mas dá um frio na barriga se sua poupança de repente não liga) enviei 16 BTC para KRAKEN. Vendi o primeiro, para fazer teste e transferi direto para meu ITAU IBAN BR numero.. Chegou no próximo dia. Meu gerente liga e fala tudo bem.. mas melhor trocar amanha quando vem o resto.. faço o resto.. uma tacada só..
Ai minha sorte terminou..
Proximo dia.. após ter transferido 700k CHF (aproa 4,5mio R$) para ITAU direto.. o KRAKEN me manda uma mensagem.. sua remessa (essa de 700k CHF) está bloqueada.. por que o banco correspondência (através KRAKEN envia CHF, Banco FRICK) quer agora saber mais sobre minha pessoa.. Fiquei super nervoso.. mandei meu IRPF. Passa o dia sem resposta.
Ai.. ITAU meu gerente me liga.. " ... falei com compliance e no canal Personallite não aceita se dinheiro oriundo cripto"..
O meu erro era, que deveria ter enviado Kraken->Suíça->ITAU.. e não KRAKEN->ITAU.. por que na remessa não tem meu nome.. ai.. fiquei muito nervoso... vendo que não vou ter como cumprir meus compromissos aqui e de repente ficar com 770k CHF preso no limbo entre Itau de birra e Kraken e Banco Frick.. e eu tenho que pagar algo semana que vem..

Pedi para KRAKEN helpdesk de CANCELAR/parar a remessa dos 700k CHF.
Liguei para Amigos aqui e abri uma conta no BANCO GENIAL,
Ai.. minha sorte voltou..
O dinheiro estava no próximo dia de volta an KRAKEN (0s 700k).. enviei para BANCO GENIAL..e com gerente na linha troquei o dinheiro com um spread de 0,05% (não 2-3% como na ITAU) (alias FUCK ITAU.. fiquei tão puto com eles que juro que nunca vou fazer NADA com este banco)
Os 70 Mil CHF voltaram 3 dias depois para KRAKEN.. e o BTC estava em 48.000 e comprei 1.6BTC com este dinheiro..

Detalhe.. Vendi meus 15 BTC 3 PM, 3 de Dezembro.. OTC.. quer dizer eu falei direto com Deal deles no WhatsApp.. Fechei 51.400CHF.. aproa 54.000USD/bTC.. uma hora depois o bitcoin tinha caído para 49 mil USD.. coincidência? Acho que sim.. ou tb não.. acho que este volume das bolsas é uma grande mentira..
Outra coisa. quando vendi 15 btc contra 700k CHF.. a KRAKEN NAO TINHA O CASH.. levaram dois Business days para pagar.. Isso um site que diz trocar centenas mi USD/dia.. muito estranho.

Aprendizado.. ITAU não gosta de CRIPTO.. Se você recebe na conta deles.. mesmo declarado, legal etc. eles não vão receber.

No panico abri um plano B. Já tinha feito uma inscrição na BINANCE.. como vocês tinham indicados.. Tinha feito meu KYC para PRO, tendo o direito de retirar 1 mi R$/dia.. o que seria o suficiente para honrar meu compromisso que tenho na semana que vem..
Transferi 1 BTC.. vendi, e enviei para ITAU direto em R$.. chegou direitinho.. Pode ser BINANCE seja mesmo uma boa opção para repatriar grandes volumes de BTC into R$.

A maioria dessas exchanges possibilita alavancagem de até 100 X, ai cara entra com 1 BTC e faz trading com volume de 100 BTC, muitas realmente são bem estranhas, porque parece que o volume é totalmente fake.

O itau já teve através da XP uma corretora que durou 17 meses apenas, chamada XdeX, lá era BTC fake ou BTC como ativo, só podia sacar BRL ou depositar BRL, mas ninguém curtiu e faliu.

Eu nem sabia que a Kraken opera BRL.