Повторюсь, что застопоренные транзы вообще не пошли в блокчейн и они шли на биржи, т.е. по определению не могли быть подозрительными. Бирже мог просто не понравится крупный вывод. До этого я эти же или чуть по меньше деньги заводил с примерно тех же бирж.
Преимущество крипты - скорость и бесплатность трансферов. Я этим и пользовался на свое усмотрение.