Quote from: hanspeter77 on Today at 03:43:47 PM

mit casino ist schon schon recht einfach geld zu waschen man könnte ja mal eben 10 illegale btc an ein casino schicken bisschen zocken und alles wieder auszahlen an eine andre andresse.

Es verlangen jetzt auch die ersten Casinos bereits Herkunftsnachweise für die Coins. Wenn du also nicht lückenlos belegen kannst woher die BTC stammen darfst du die auf den jeweiligen Crypto-Casinos nicht mehr einzahlen. Taucht da in der "Coinhistorie" ein Mixer auf werden die Coins in der Regel auch abgelehnt. Sind zwar jetzt erstmal nur eine handvoll Casinos die das tatsächlich bereits machen, greift aber genauso umsich wie die KYC-Pflicht bei Online-Crypto-Casinos (Roobet verlangt hier bspw. KYC schon seit mehreren Jahren um überhaupt spielen zu dürfen, die stehen halt auch in Australien)

Quote from: hZti on Today at 05:44:51 PM

Es dürfte bei der Geldwäsche am Ende entscheidend sein, ob die Betreiber leichtfertig also fahrlässig handeln. Paragraf 261 Abs. 6 StGB „Wer in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 leichtfertig nicht erkennt, dass es sich um einen Gegenstand nach Absatz 1 handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Die FinCEN in den USA sieht Mixing-Dienste ja als Geldtransfer-Dienste an, ähnlich wie z.B. Paypal. Daher unterliegen Mixer in den USA bspw. auch einer Registierungspflicht die mWn. bis hin zu KYC und AML geht. Das hat CM sicher nicht verlangt Wink