Quote from: Alex077 on Today at 12:03:41 PM

Я написал о выводе в нал через обменники, это один из способов, НО там суммы начинаются от 1000дол и выше, редко когда я видел 500... Такой обмен не всегда удобен, когда вам нужны траты на каждый день самое удобное это криптокарты где никто и ничего не видит, ну и сам р2р тоже не так уж и прост, вы продаете крипту за нац валюту и она вам заходит на карту от обычного пользователя, то что это р2р никто не знает и не видит. Разве, что только этот пользователь пойман на дропах и вместе с ним могут и вас заблокировать.

Если не ошибаюсь меньше 1000 дол тоже можно, но будет не выгодно, потому что обменники начинают накидывать сверху комиссии, тем самым стимулируют вас, чтобы сумма обменна все таки была не меньше 1000 дол, тогда это все будет более выгодно. По р2р я не так обознана и была уверенна что если фигурирует моя карта, то все будет в истории.

Quote from: Alex077 on Today at 12:03:41 PM

Фин мониторинг отслеживает все, что выходит за рамки стандартных транзакций, это переводы свыше 400к гривен, частые переводы одной суммы и быстрое снятие нала в тот же день и т.д... все транзакции подряд по 30-50дол в экв. они не отслеживают и физически не смогут это сделать даже если сильно захотят.
Так, что я пока не вижу особых проблем, - есть закон, нет закона все это движение, особенно мелкое контролировать невозможно.
Но с крупными суммами нужно быть конечно осторожным..... Cool

Не знаю как это будет работать на самом деле, сейчас ходит очень много страшилок и я даже знаю историю где после четырех поступлений на карту в размере 700 грн за небольшой период, человеку пришло "письмо счастья" с налоговой, чтобы он объяснил пришел и рассказал происхождение, откуда и за что ему приходят регулярные платежи. Может это какой то единичный случай и такого боятся не стоит, но среди моих знакомых сейчас наличка более приветствуется чем пересыл с карты на карту.