Parliamo di anni in cui il KYC lo facevano in pochissimi exchange, e l'AML praticamente nessuno!
I dati sulla provenienza fondi, non ricordo che i vari Kraken e Coinbase nel 2017 li chiedessero. Anzi ricordo molto bene invece che Coinbase ha cominciato a chiedere dati per l'AML a cavallo tra il 2019 e il 2020 perché nel 2020 mi hanno tenuto mesi senza poter far niente, e il support era intasatissimo, in quanto in quel periodo avevano modificato il form del KYC aggiungendoci i dati AML, ma avevano intoppato tutto e i vecchi utenti già registrati (forse non tutti, ma io di sicuro e come me tantissimi altri perché c'era twitter che li odiava), non potevano più fare niente se non prelevare con un bannerino in alto con scritto "devi aggiornare i dati finché non li aggiorni puoi solo prelevare", e ci era stato disabilitato il trading finché non avessimo aggiornato il KYC con le nuove info sull'AML (robe di provenienza fondi ecc), peccato che la pagina di aggiornamento dati non funzionasse e ogni volta che si arrivava a ricaricare i documenti li accettava ma poi la volta dopo te li richiedeva come se li avesse cancellati, ma senza darti errori o senza dirti che erano stati rifiutati, anzi l'email erano di conferma. Finalmente poi sistemarono e riuscii a fargli accettare le modifiche (e mi sono ritrovato la pagina dei documenti caricati dove c'erano 20 upload, che erano tutti i tentativi fatti in passato).

Questo per dire che boh sta cosa dell'AML non mi pare na cosa così grave se dopo un controllo, ben 5 utenti cinque!! dentro The Rock sono risultati da processare per traffico illecito o per falsa dichiarazione... mi sembra ben ridicolo ricamarci un articolo, e ancor di più farlo passare come una cosa così eclatante, considerando la giungla che c'era al tempo negli altri exchange, specialmente quelli senza manco il KYC

quindi tu sei un utente della prima ora quando ancora non tradavano bitcoin?
per caso sai se loro avevano iniziato in Italia nel 2007, per poi trasferirsi a Malta (quando?) e poi tornare in Italia nel 2017, oppure se sono direttamente nati a Malta nel 2007, e poi trasferiti in Italia nel 2017?

Hello, if you don't mind, could you expose your info about the loan you were referring to?
thanks

Bitgrail era molto più giovane, perché è durato poco tempo dalla nascita all'hack, ma aveva raggiunto 230-250k utenti... Di gran lunga più di quelli che aveva (e ha tutt'oggi) The Rock Trading.
Ma il discriminante, non da poco, era che TRT ha sempre insistito col KYC: Non potevi registrarti senza, ed è anche sempre stato abbastanza pignolo per quel che so (io non c'ero dall'inizio, ma ne ho letto qualcosa in giro), mentre BitGrail permetteva lo scambio, depositi e prelievi anche senza KYC se facevi solo crypto/crypto (e credo che all'inizio faceva solo questo, perché per facilità di gestione loro, non supportavano le FIAT... forse le hanno aggiunte in un secondo momento, e il KYC era facoltativo solo se usavi gli EUR). Era prassi degli exchange non obbligare il KYC e per questo crescevano molto più velocemente in termini di utenza (richiede anche molto meno lavoro lato umano, perché fino al 2017/2018 credo che i controlli fossero tutti manuali, poi forse hanno cominciato ad automatizzare molto, ma al tempo era un lavoro enorme gestire le registrazioni utente)

ciao a tutti ragazzi sono nuovo.
Che bello questo forum, mi sta facendo tornare indietro di 15 anni, non perché fossi iscritto qui, ma perché mi ricorda tanto i forum phpBB dell'epoca pre facebook, col tasto "quote" che ho ripremuto oggi dal 2008 credo haha

Cooomunque, mi sono iscritto perché sto seguendo il caso TRT, essendo stato intrappolato con la parte liquida del mio capitale in quanto la tenevo su exchange in attesa di opportunità.
In ogni caso ho voluto registrarmi perché non potevo resistere dal commentare questo articolo... a me personalmente fa ridere. ma veramente quel giornalista sta dicendo che "era già tutto scritto", portando a riferimento 5 utenti CINQUE, indagati per via che erano utenti TRT e che avevano dichiarato somme molto diverse da quelle che poi movimentavano nell'exchange? ma di che stiamo parlando? considerando che nell'articolo stesso dice che non c'è stata nessuna possibilità di determinare che l'exchange sapesse che delle azioni illecite di questi tizi?! cioè l'exchange che minchia ne sa se gli utenti dichiaravano il falso o meno in merito alla provenienza di quei fondi?!

ma io mi chiedo, ma se andassero a fare le pulci ad un negozio qualsiasi, secondo voi non trovano che tra 5000 clienti che un negozio può avere non ce ne siano 5, ma anche 500 direi, che abbiano fatto una dichiarazione farlocca, o che riciclino soldi? allora siccome il negoziante ha venduto un oggetto a quel tizio, allora i giornalisti avrebbero diritto di spiattellare ste cose con scritto "era già da tempo che si sapeva che quel negozio riciclava denaro dei clienti, ah no perché non ci sono prove che fossero complici di quei clienti, scusate falso allarme"... ma che ridicolo è??

ma davvero si sta parlando di questo?!