Quote from: Scarabus on June 15, 2025, 06:52:32 AM

Quote from: zasad@ on June 11, 2025, 11:34:50 AM

Я бы держался подальше от кастодиального ТГ кошелька

https://www.youtube.com/watch?v=s7pnANMPigg

Посмотрел видео. Да, всё это очень грустно. И всё же я думаю, что Павел Дуров - неплохой человек, и он всё-таки не капитулировал перед Путиным, а нашёл приемлемый компромисс.
По-моему, лучшее решение для Дурова - приехать в Швейцарию и договориться там с профсоюзами, чтобы запустили общешвейцарский референдум о легализации криптовалют и анонимных месседжеров. А может кроме Швейцарии для этого подойдёт какой-нибудь штат США, где разрешены референдумы.

Quote from: zasad@ on June 09, 2025, 10:55:34 AM

Проверенные обменники обязательно делаю АМЛ проверку перед покупкой и могут выслать вам АМЛ проверку вашего адреса после продажи.

Поясните, что такое АМЛ? И как это работает? Вот я скажем купил эфиры, я смогу только проведения транзакции узнать, что эфиры мне пришли грязные?

Отвечу на эти вопросы и на на вопрос ниже.

Если спросить у оперов полиции, то телеграмм им предоставляет все данные о пользователе, номере, устройстве и тд. Про переписку нет подтверждения, и полиции она не нужна. По мошенничеству очень много дел и если мошенник в РФ, то его быстро найдут. Не все так идеально, но по статистике очень много раскрытий именно по мошенничествам.

АМЛ. Совет спросить перед обменом откуда обменник вам кинет монеты, с биржи или с некастодиального кошелька. Скамеры, курьеры которым нужно слить нал в крипту, такие вопросы не задают. Вы должны сказать что вы трейдер, и вам важна чистота монет, они пойдут на биржи.

После обмена вы можете попросить АМЛ проверку уже вашего кошелька, отдадите доллар, но при крупном обмене будет бесплатно.

Проверить адрес 3 сервисами можно у bestchange. Эти сервисы у меня вызывают больше доверия, чем бот от "Павловича"
https://www.bestchange.ru/report/
Бесплатно
https://chainscheck.com/

Никаких гарантий от блокировок на централизованных криптопомойках это вам не даст, шансы уменьшит, если монеты совсем грязные, но..
Читайте
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5546899