У нас при обменах всегда происходит проверка. Это по умолчанию относится ко всем кто занимается обменными операциями.
Не совсем понимаю что вы имели ввиду под двойноу проверкой. Подскажите пожалуйста.
Причина блокировки может быть абсолютна неизвестная.
Происхождение средств обычно запрашивается, если есть связь с незаконной деятельностью.
За 5 лет работы не было проблем связанных с блокировкой. Мы всегда все перепроверяли. Условия не прописывали, так как все условия уточняются в чате с оператором. Знаю что звучит странно, но таково было решение. Сейчас дописываем условия и на днях выкатим их на сайт.

По данной проблеме пока ничего не могу ответить. Мы ожидаем решения от ответственных органов.
Прекрасн понимаем негодование клиента и приносим свои извенения за неудобства.

Добрый день. В данный момент ведется расследование по замороженным активам в поддержке биржи к сожалению нам не дают никаких сроков решения. Мы говорили об этом клиенту, но он требует возврата средств.

Связался с ними в Telegram, отправил им свой кошелек. Они проверяют это с помощью AML Bot.

Они прислали мне кошелек и сказали, что все в порядке, очевидно, потому что монеты пришли с биржи Kucoin.

Через пару минут они сказали мне, что средства заморожены, и они не могут вернуть мне НАЛИЧНЫЕ или мой ETH, ПОТОМУ ЧТО они связаны с Tornado Cash.

Во-первых, я никогда не пользовался Tornado Cash, я даже не знал, что это такое.
Во-вторых, они проверили там AML Bot и сказали мне, что все идеально.
В-третьих, монеты поступают из Kucoin, поэтому невозможно, чтобы ETH был связан с Tornado Cash.

Обещали 9 числа решить максимум за неделю. Прошло уже более 20 дней, а денег нет.

Эта услуга является мошенничеством, отправленным 9 сентября ETH на сумму, эквивалентную 40000 долларов.


Я попросил их позвонить мне, чтобы обсудить проблему, они сказали мне, что они не делают телефонных звонков.

https://i.imgur.com/2oi0X1F.png
https://i.imgur.com/oeUcRKF.png

Я рад предоставить администратора или любого, кто хочет все дополнительные доказательства.

—————————

Contacted them on Telegram, sent them my Wallet. They check it with the AML Bot.

They sent me the Wallet and said all is fine, obviously because the Coins came from Kucoin Exchange.

A couple minutes later they told me the funds are frozen and they cant give me the CASH or my ETH back BECAUSE they are associated with Tornado Cash.

First of all, i never used Tornado Cash, i even didn't knew what it is.
Second, they checked with there AML Bot and told me all is perfect.
Third, the Coins are coming from Kucoin, so impossible that the ETH are connected to Tornado Cash.

They promised me on the 9th it will be solved in maximum a Week. Now more than 20 Days passed and no Money.

This Service is a Scam, sent on the 9th of September ETH for a equivalent of 40000 Dollar.


I asked them to call me, to discuss the Issue, they told me they don't do Phone Calls.

https://i.imgur.com/2oi0X1F.png
https://i.imgur.com/oeUcRKF.png

Im happy to provide an Admin, or whoever wants all additional Proofs.