So, wie ich die bisherige Entwicklung gesehen habe, gehe ich davon aus, dass das der erste Schritt ist.

Nachdem genug verifizierte Konten entstanden sind, werden Transaktionen, welche von nicht verifizierten Konten stammen, "nicht mehr akzeptiert". Die AML-Prüfung werden einfach immer aufwändiger oder manche Börsen wollen diesen Aufwand sogar gar nicht und akzeptieren solche Transaktionen nicht mehr.

Das gilt natürlich auch für Transaktionen, welche von einem nicht verifizierten Konto über ein verifizierte Konto durchgereicht werden.

Da die meisten User dann ohnehin schon verifizierte Konten haben, werden sie einfach nachgeben.

Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb es keine Prüfung geben sollte und vor allem wer soll prüfen.

Eine Schenkung an die eigenen Kinder bis zu einem Wert von 400.000 EUR liegt innerhalb des Freibetrages der ErbSt. Wobei dieser Freibetrag alle 10 Jahre gilt und pro Jahr abschmilzt. Daher kann es durchaus zu einer Prüfung seitens des Finanzamtes kommen, wenn es darum geht, abzuklären, ob es in den letzten 10 Jahren nicht schon einmal eine relevante Schenkung gegeben hat. Wenn man z.B. in 2016 schon mal 10k EUR verschenkt hätte, wäre man auf einmal in einer Steuerpflicht.

Die Banken/Exchanges prüfen etwas ganz anderes. Hier geht es um Geldwäsche bzw. deren Verhinderung. Wenn daher auf einmal ein 6stelliger Betrag auftaucht, muss man sich schon auf einige Fragen gefasst machen.

Die Kinder haften auch nicht für die Herkunft der Coins. Es kann dann aber im schlimmsten Fall sein, dass die Token eingefroren oder eingezogen werden.

Danke erst einmal für die Zusammenstellung.

Mit ist auch direkt aufgefallen, dass sich manche Sachen beißen. "German Company", bulgarische Ltd., Sitz in Dubai.

Meine Vermutung war jetzt, dass die häppchenweise sich "weiterentwickelt" haben. Also zuerst in DE gestartet und dann über Bulgarien in Dubai gelandet sind.
Das "Kleingedruckte" ist typisch deutsch. Daher würde das passen.

Es kann auch sein, dass verschiedene Leistungen von unterschiedlichen Unternehmen angeboten werden: Hashpool aus Dubai und der Rest aus Bulgarien?

Dafür würde sprechen, dass man sich beim Pool und beim "Rest" jeweils anmelden muss.

Das ist aber alles nicht sonderlich vertrauenserweckend, vor allem wenn man ernsthaft einen Container für 60k EUR anbietet.

Was etwas gegen einen Scam spricht, ist der Umstand, dass einige Produkte nicht lieferbar sind. Wenn ich scammen wollen würde, wäre mir die "Lieferbarkeit" egal.

Der "Pool" Bereich ist schon etwas aufwändiger gestaltet. Das werte ich auch als ein Indiz gegen Scam.

Meine Vermutung ist, dass da jemand mit wenig Geld versucht, ein Business ans Laufen zu bekommen und für die Außendarstellung sich "wichtiger" macht, als er tatsächlich ist.

Wenn man mal sich testweise durch eine Bestellung klickt, kommt man später auf ein Dashboard. Das sieht so aus, als würde man eine Auswahlmöglichkeit, um andere Cloudmininganbieter auszuwählen (und Accounts zu machen).

Evtl. ist das mit der "Abstraktionsschicht" gemeint.

Wenn man als Bezahlung "wire" angibt, bekommt man eine Kontoverbindung für eine


MIGODI SOFTWARE - FZCO in Dubai

Diese ist lt. Register UAE am 08.08.2024 in Dubai gegründet worden.



Das habe ich nicht verstanden und von welchen Foren sprichst du. Ich würde mich über einen Link freuen.

Meinst du vielleicht, dass evtl. eine Briefkastenfirma in Dubai gegründet hat, weil man dann evtl. nicht die Sanktionen durchsetzen muss, die von einem Unternehmen aus DE oder BUL gefordert werden?

Hello everybody,

sorry, that I write in English.

I want to connect to the Latvian crypto community.

All official projects (Latvian Blockchain Association etc.) are looking abandoned.

I can't find an telegram group either. Where you meet, where you hang out virtually? Or where to meet in Riga?

Is there no crypto trader, blockchain startup etc. in Latvia?

Could anybody recommend a tax consultant for a cryptocurrency startup? And a lawyer too?

Best regards,

iudica

Seriously?

You more or less scam 20.000.000 US$ fro us in 2018 and now offering a bounty campain with a reward of 490 US$ in a whole? And even paid in your shitty SVD-tokens...

Yassin & Tobi take by them self 600 US$ per day... of course they take EUR. Why they do not eat their own dog food?

Hallo,

ich suche ETH (ab einem Gegenwert von 5.000 EUR - 250.000 EUR).

Biete BTC, Sepa, Cash

Bei BTC =  Kraken -2%
Bei Sepa= Kraken -3%
Bei Cash = Kraken -4 % und max. 5.000 EUR)

Ich kann KYC und Mittelherkunft zur Verfügung stellen.

Leider nicht. Es ist schlimmer.

Die savedroid AG hat die 17 Mio Verbindlichkeiten aus der ICO (also den Anspruch der Tokenerwerber) an die savedroid APP(!) GmbH in Liechtenstein für 4,6 Mio EUR "verkauft".

Durch diese Differenz ist buchhalterisch Gewinn. Trotz der 7stelligen Verluste seit 2015 und den Kosten für die ICO usw. bleibt da am Ende immer noch ein dicker Jahresüberschuss.

Dadurch, dass die savedroid AG in die ABT AG eingebracht wurde, sieht man nicht direkt, woher der Gewinn kommt. Jeder, der die Historie nicht kennt, weiß nicht, dass das Unternehmen produktiv noch nie Gewinn gemacht hat. Man sieht nur einen Jahresüberschuss in Millionenhöhe.

Dass das Unternehmen einen solchen Gewinn so nie wiederholen kann wird verschwiegen.

Statt dessen wird der Gewinn hochgerechnet und man kommt zu einem Unternehmenswert von 40 Mio EUR.

Jetzt können die Aktien schön verkauft werden und die ICO-Gelder werden nochmal zu Geld gemacht. Solange der CEO dafür sorgt, dass er die Mehrheit der Anteile hält, kann er schön auf seinem Posten kleben und fleißig ein Gehalt beziehen.

Ansonsten lebt er einfach von dem Verkauf der Anteile. Ein paar Milliönchen wird das ja in sein persönliches Portemonaie spülen. Nicht so, wie bei der ICO, wo die Gelder in die AG geflossen sind.

Ja, hat sich verlängert. Es war mit 3 großen Zeitschriften abgesprochen, dass noch Artikel kommen :-D

Nein, ein guter Schachzug. In meinen Augen denkt er nicht, dass das Unternehmen so viel wert ist. Denn dann würde er es nicht verkaufen. Vielmehr erzeugt er den Schein, dass das Unternehmen so viel wert wäre und streicht das Kapital ein.

Da er die Mehrheit behalten wird, hofft er, dass er ewig CEO bleiben kann.

Die haben im Hintergrund viel an der Bilanz von Savedroid gemacht, bis die so respektabel aussah, damit man jetzt neue Investoren ködern kann. Und wie zu erwarten ist nicht alle Tricks davon zulässig gewesen.

Auch das wird ein Nachspiel haben...

ich frage mich allen Ernstes, wie solch eine Beteiligung zustande kommen kann, wenn gegen Betrugs ermittelt wird, die zuständigen sollte man gleich mit zur Verantwortung ziehen.
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Die Strukturbank ist doch schon seit Gründung von Savedroid dabei. Daher hat Savedroid wohl auch eine Alibi-Zweigstelle in Mainz.

So richtig glücklich ist die Strukturbank mit SVD aber auch nicht. Liest sich zumindest so in den Aufsichtsratsprotokollen :-D

Wenn jemand von euch auf Twitter ist, retweets sind sehr willkommen, damit möglichst viele Investoren erreicht werden:

https://twitter.com/Iudica_me/status/1173858705605107712


Darüber hinaus freue ich mich über Fragen/Anregungen. Denn obwohl sehr viele Investoren "nur noch irgendwie raus aus der SVD ICO" wollen, sind in der ersten Woche bisher nur 80k EUR Regressansprüche zusammengekommen.

Das ist natürlich viel Geld, aber peanuts zu den Millionen, die svd seinerzeit eingesammelt hat.

Woran, denkt ihr, liegt es?

Keine Ahnung. Wenn man nicht an einem Lehrstuhl ist, macht da eine kumulative Promotion Sinn. Ich muss ja gewährleisten, das "qualifizierte" Fachliteratur meine Artikel veröffentlichen.

Ja Goethe Frankfurt. Ich hab bisher nur das Inhaltsverzeichnis online gefunden. Wenn ich mal ein bisschen Luft habe, versuche ich an die Diss. dranzukommen und mal bei Vroniblag einzustellen. Würde mich wundern, wenn man da nichts findet.

Jeder kann grds. als Financer mit Geld unterstützen und wird am Gewinn beteiligt.

Wenn du die 24k SVD bei der ICO/Presale gekauft hast, kannst du auch das Factoring machen. Wenn du "mehr" von der ICO hattest, kannst du auch da deine Regressforderung abtreten. Ob jemand mit Bountytoken Regressansprüche hat, haben wir nicht geprüft und nehmen es daher auch nicht an.

Du kannst natürlich auch ohne SVD Token daran teilnehmen, oder die aktuellen Token uns übertragen und dir an der Börse neue SVD-Token günstig nachkaufen für einen evtl. Run.

Eine kleine Korrektur: Du musst die SVD nicht abgeben. Du kannst sie z.B. günstig nachkaufen oder wir machen das später wir ziehen das von den 10% ab.

Es ist nur so, dass die allermeisten mit den SVD nichts anfangen können, nicht mal richtig verkaufen.

Die haben nie 40 Mio, sondern eher < 20 Mio EUR eingesammelt. Die ICO war teuer, das Unternehmen war in meinen Augen überschuldet und keine der App bringen sinnvoll Umsatz. D.h., das Projekt wird nur über Kapital am Leben erhalten. Daher läuft jetzt ja auch schon die nächste Gesellschaft von Yassin & Co an: https://www.abt-ag.com/

Denn das Geld der ICO dürfte auch ohne Klagen bald verbraucht sein.

Die Fragen sind berechtigt. Ich habe sie wahrscheinlich aber nicht ganz verstanden.



Es ist keine echte Sammelklage, wie z.B. eine class action nach US-Vorbild. Wenn du nicht teilnimmst, hat die Klage auf dich keine Auswirkungen. Natürlich ist es wahrscheinlich, dass ein Richter in deinem Verfahren sich zumindest das vorgehende Urteil anschaut, aber die Verfahren sind unabhängig und er kann etwas anders würdigen und/oder der andere Vortrag deiner oder der gegnerischen Anwälte führen zu einem anderen Ergebnis.


Nein, im Erfolgsfalle zahlt das savedroid und im anderen Falle geht die iudica Legacy GmbH wahrscheinlich insolvent.


Eine Nachschusspflicht für die Investoren besteht hier nicht (s.o.).


Das kann ich weder wissen noch ausschließen. Solange die Ansprüche nicht verjähren kann man immer klagen. Und je mehr Verfahren man abwartet, desto wahrscheinlicher werden die Erfolgsaussichten.

Auch das Strafverfahren ist entscheidend. Wenn es zu einer Verurteilung wegen Betruges kommt, dann wird die eigene Klage ein Selbstläufer oder man macht sogar ein Adhäsionsverfahren.

Das Abwarten hat aber 3 gravierende Nachteile:

* man hat zwar das Urteil, aber nicht die notwendigen Beweismittel und Zeugen
* man hat ein deutlich höheres Kostenrisiko (hier sind es 0,- EUR und bei einem Invest von z.B. 2.000 EUR besteht bei einem regulären Verfahren ein Kostenrisiko von 1.207,10 EUR (wobei ihr keinen sinnvollen Rechtsanwalt finden werdet, der ein solches Verfahren für 500,- EUR machen wird.)
* denkt bitte daran, dass die savedroid AG auch insolvent gehen kann. Savedroid war leider schon immer eine Verlustnummer.  D.h., irgendwann sind die Gelder verbraten und alles "Recht haben" nutzlos.

Nicht umsonst wird iudica als die wohl beste und wahrscheinlich letzte Chance beworben ;-)

Wenn Du financing und factoring machst, könntest du am Ende 50% rausbekommen.

1. Wir haben das vorsorglich angeboten, damit Investoren ihre Rechte hätten sichern können. Mittlerweile haben wir die Rechtslage hierzu geprüft und sehen da wenig Erfolgsaussicht (vgl. https://hellinger.legal/widerrufsrecht-bei-icos-%C2%A7-355-bgb/) Die Idee dazu hatte Kollegin Otto, aber wie uns berichtet wurde, stützt selbst sie ihre Klage nicht 100% darauf.
2. In allen Fällen muss SVD im Erfolgsfalle 100% zurückzahlen.
3. SVD erkennt den Widerruf nicht an, so dass man selbst Klage einreichen müsste. Hier muss man in Vorkasse gehen, trägt das volle Kostenrisiko und wird bei einem Invest < 5.000 EUR kaum einen (tauglichen) Rechtsanwalt finden, der nach Rechtsanwaltsgebührenverordnung abrechnet. D.h., auch hier käme im Erfolgsfalle nicht 100% der Zahlung an.


Wie soll die Alternative aussehen? Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir das umsetzen.

Aktuell bekommst du bei 0 EUR Geldeinsatz im Erfolgsfalle ca. 50% deines Geldes wieder. Nur externe Kosten (z.B. der Rechtsanwalt) wird von einem evtl. Gewinn abgezogen. Wir sind auch nur über das Kapital beteiligt und in gleicher Höhe wie du oder andere Investoren.

Wir haben sogar den Nachteil, dass wir z.B. vor dem Rechtsgutachten investieren mussten. Wir sind natürlich gewillt, den Gewinn so hoch wie möglich ausfallen zu lassen und euch damit so nah wie möglich an die 100% Rückzahlungsquote zu bringen, aber wir möchten lieber tief stapeln, als später Versprechen nicht einhalten zu können.

Wenn du überlegst, was du sonst bei einem Factoring, Prozessfinanzierung etc. bezahlen musst, dann sind die 50% realistisch. Zumal du hier auch noch den Vorteil hast, dass sich jemand um die Sachverhaltsaufarbeitung kümmert, d.h. Nachforschungen angestellt hat, Beweise gesammelt hat etc. Wir haben mittlerweile 400 Seiten Beweismaterial und 70 potentiell Zeugen. Das macht kein Prozessfinanzierer und auch kein Rechtsanwalt.




Aktuell sind ca. 100k EUR Factoring und 150k EUR Financing angemeldet. Wir haben die Abtretungserklärung noch nicht bekommen und auch ist das Geld noch nicht geflossen. Aber wenn die Zusage eingehalten wird, "klagen" wir.


Nein, man bekommt nur 10% wieder, das aber erfolgsunabhängig.


Die werden mit dem Financing finanziert.


!Beispielsrechnung!

100% erfolgsabhängige Rückzahlung
./. 10% Factoring an die Teilnehmer
./. 20% Verfahrenskosten (Schätzwert)
-------------------------------------------
70% Profit

Die 70% werden dann auf das gesamte Kapital verteilt, welches natürlich größer sein muss, als die 10% des Financing. Daher ist dann dein Gewinnanteil nicht 70%, sondern irgendetwas zwischen 50% und 70%.



Die meisten Kosten sind (Quasi-) Fixkosten (Rechtsanwalt, GmbH-Gründung, Webdesigner). Je mehr mitmachen, desto geringer wird der eigene Anteil des Investors an den Kosten und desto mehr Gewinn kann ausgekehrt werden.


Sagen wir mal, ich hätte auf Vorkasse bestanden. Das mag jetzt pathetisch klingen, aber mir bedeuten cryptocurrencies und die community schon etwas. Und wenn ich mir den Stiefel nicht angezogen hätte, hätte es wohl keiner gemacht. Daher ist es für den Crypto-Standort Deutschland nicht das Schlechteste, dass das jetzt bei mir gelandet ist.



Nicht das erste, aber das letzte Mal so. Der Schwerpunkt von ICOs hat sich vom Token selbst auf die Dienstleistung verlagert. Da jeder einen ERC20-Token deployen kann, ist die Treuhandfunktion recht nutzlos geworden.

Zukünftig wird daher Escrow nur noch mit Arbitration und verbindlicher Roadmap angeboten. Wenn dann was schief geht, können die Investoren wenigstens leicht und kostengünstig an ein Urteil kommen und dies auch international vollstrecken. Aber aktuell konzentriert sich iudica erst mal auf erst einmal auf SVD.

Hallo, es geht weiter in Sachen savedroid und "Geld zurück"!

https://iudica.me/sammelklage-savedroid/