В браузере появилось сообщение на сайте кукоин:
Что-то подобное есть и в приложении, там ещё предлагают пройти KYC, который конечно пройден, иначе б я не смог трейдить.
Айпишник этот на моём VPS в Нидерландах, через него все коннекты с биржей, кроме торгового бота, который на AWS. Пока никаких ограничений нет, но на бинансе меня уже блокнули с этого айпи и там зависла небольшая сумма, которую нельзя вывести. Что скажете, стоит беспокоиться?

Всё это так, я постоянно докупаю KCS и они расходуются на комиссии, это приличные суммы, но тем не менее, депозит-то растёт, при трейдинге сделки закрываются так, чтобы хватило оплатит комсу и ещё оставался небольшой профит, иначе какой смысл трейдить. Так я торгую уже не первый год, только теперь ещё добавляется небольшой бонус плюсом к моему профиту. Я же не предлагаю трейдить ради получения бонуса, но если трейдишь, почему бы ещё и бонус не получить?
Что касается того, зачем это надо бирже, мне кажется очевидно. Бирже выгодно, чтобы трейдеры торговали как можно бОльшими объёмами, и для этого она делает небольшие стимулирующие выплаты, чтобы трейдеры старались достигнуть этих объёмов. Естественно, это она делает не себе в убыток, эти выплаты не превышают комиссии, уплаченные трейдером, а с учётом того, что какая-то часть трейдеров в надежде получить халяву увеличит объёмы, общая прибыль биржи станет больше.

Вероятно это бэктесты, то есть проверка стратегии на исторических данных.

Конечно я всё это учитываю, точнее это делает бот, он делает профит с учётом комиссии, которая составляет на кукоин 0,08% на споте, если оплачивать её в KCS. Бот и так приносит профит, а эти 10 USDT - дополнительный приз за объёмы. Правда не каждый день получается сделать объём 36K, ну по крайней мере 2 USDT дополнительно просто за тык в приложении бывают почти каждый день, и на том спасибо кукоину.

Обычно не участвую в раздачах призов, но сейчас в rewards hub на кукоин есть реально интересное для меня задание, позволяющее получить до 10 USDT в сутки на споте. Надо просто зайти в rewards hub (центр призов) и ткнуть регистрацию. Период заканчивается в 16:00 UTC, в это время надо ткнуть регистрацию заново, если есть желание продолжить участие, суммы торгов в этот момент обнуляются. Если объём торгов в период превысит 1000 USDT, начисляется 0,5 USDT, за следующие 5000 USDT начисляется ещё 1,5 USDT, за следующие 30000 USDT начисляется ещё 8 USDT. Вывести можно от 8 USDT.
Есть ещё программы призов - для других видов торговли (фьючерсы, боты, маржиналка), но я торгую только на споте.

Если бы мне нужно было отслеживать корреляции нескольких монет, я написал бы скрипт, который выводил бы оповещения при превышении порога, чтобы не пялиться в графики 24/7.

По бирже big.one - согласно информации по ссылке из официального support биржи вывод средств доступен только при наличии KYC.

Я не так уверен насчёт обрыва цепочек. Да, если смотреть блокчейн, то вроде бы всё хорошо - завёл на биржу, а потом с "чистого" биржевого адреса на чистый кошелёк пришла транзакция. Но информация о том,  какой аккаунт выполнил операцию вывода - сохраняется. И эта информация есть в AML-базах, так что если вдруг выяснится, что аккаунт был замешан в тёмных делишках, вся цепочка вывода будет помечена как подозрительная, несмотря на то, что производилась транзакция с горячего кошелька биржи. Да, возможно это несколько параноидально, но как говорится, "я бы не был параноиком, если бы они за мной не следили".

Легальный анонимный с кисем конечно не получится. Если не использовать дропа, то анонимно не вывести. Поэтому сабж очень актуален.


Говорите так, как будто спекуляция это что-то плохое и шифропанк не может быть спекулянтом. Часть захолдить, а часть средств заставить работать и приносить доход, не работать же самому . А насчёт связи адресов с централизованными сервисами - то тем и хороша монеро, что способов отследить движение средств не существует. Для вывода генерируется одноразовый субадрес и цепочка отслеживания обрывается. Адрес, с которого был ввод биржа не видит.

Не всё так просто, не дексах низкая ликвидность, на свопах комиссия конская, p2p это скорее для обмена на фиат, а не трейдинга. Централизованная биржа удобный инструмент: апи, боты, низкая комиссия, работает быстро, а риски можно разумно снизить и анонимность соблюсти при желании.

Спасибо за сервис. Моё пожелание - отмечать наличие на биржах анонимных криптовалют. Я всегда делаю депозит на биржи через XMR, дабы не было вопросов о том, "грязная" это крипта или не очень, но и другие анонимные монеты будет несправедливо обходить вниманием. Думаю пользователям такая информация будет полезна, если уж встал на путь анонимности, то надо идти до конца.

Просто непонятно зачем вообще оставлять спотовую торговлю. Допустим у меня на депозите биток и лайткоин, я могу перевести всё в биток и вывести, но что, если я хочу вывести лайткоин? Это имело бы смысл, если вывод в одной из пар закрыт, как это было с USD на одной из бирж, но в случае с криптой и возможностью вывести любую из монет - большого смысла я не вижу.

Что-нибудь известно на счёт спотовой торговли, в случае, если не пройти KYC? Там какая-то мутная формулировка, типа будет доступно выставление спотовых ордеров не продажу, никто толком не может объяснить, что это значит.

Комиссия не фиксированная, она берётся в процентах от суммы ордера, поэтому торговать большими или малыми суммами - не принципиально. Чтобы не разориться на комиссии - профит от сделки должен превышать комиссию. Да, я плачу приличную сумму каждый день, но я в плюсе, а это главное. В итоге и бирже выгодно и мне. 

На сайте кошелька есть файлы с электронной подписью, типа такого - Electrum-4.3.4.tar.gz.asc. Подпись можно проверить при помощи gpg, под виндой можно использовать программу kleopatra. Это даст гарантию, что файл создан разработчиком и не подменён на одном из этапов загрузки. Такие случаи были не только с электрум, и если бы пользователи делали проверку подписи, то многие смогли бы избежать потери своих средств. Всем рекомендую один раз разобраться как это работает и проверять подпись перед каждой установкой. Сайт могут взломать и выложить вредоносный код, но подделать электронную подпись невозможно.

С тех пор биржа прилично выросла, много людей с банана перешли на кукоин после ввода санкций. Проблемы с выводом бывают у многих, я на кукоине относительно недавно, пока проблем не было. Мониторил обстановку, прежде чем перейти на кукоин в основном проблемы с выодом там возникали у тех, кто работал в режиме завёл-обменял-вывел, у тех кто трейдит и иногда вводит/выводит, с выводом всё хорошо. Биржа может и не самая крупная, но и не маленькая, находится в независимой юрисдикции, и если доберуться до неё, то впринципе это означает, что валить могут и будут и другие.

Интересно, надо посмотреть. Такие карты были, их быстро прикрыли, банкоф например. Нельзя исключить такого же исхода для аналогов. Я не рискну пользоваться такой картой, кроме как для покупок в интернет-магазинах, хранить большие суммы на ней рисковано.

Ну на самом деле, я с Вами во многом согласен - мне сложно оценить, сколько процентов людей в выигрыше от трейдинга. То что я в целом за длительное время не потерпел убыток, не значит, что таких людей много, хотя я себя не считаю гуру трейдинга, так, нашёл простую стратегию и торгую в малорисковом режиме по ней. Когда я рассказываю об этом в крипточатах, большинство не верит. Ну у них свой путь, у меня свой, в конце концов не могут же все в плюс торговать, кто-то должен сливать депозит. И да, миллион долларов я не заработал, надо было раньше в крипту вкатываться.

Вы видимо меня не так поняли. Проверка производится не пользователем, а программным обеспечением кошелька. Сертификат вшит в загрузчик кошелька, и при попытке загрузить левую прошивку, он просто не станет обновляться. Загрузчик обычно тоже заблокирован и не поддаётся модификации, обычно он находится в области памяти, физически защищённой от перезаписи.

Эти карты одноразовые и непополняемые. Можно купить карту с определённым балансом, потратить средства, и всё, про карту можно забыть.