Naiskam ka na ba? Kaibigan? pamilya? Mag-ingat tayo sa mga scammer!

12 uri ng SCAM sa Pilipinas

1. Online Shopping Scam
-- Napakarami ang customer sa bansa natin na mahilig sa online shopping. Mag-ingat tayo sa mga scam sellers.
Marami ang nagbebenta na nakaw lamang ang kanilang gamit na picture. marami ang nanghihingi ng downpayment at maglalamho nalamang.
Marami rin ang naniningil na ng buo at biglang mawawala ang nakablock ka na agad pag nakuha ang iyong pera.

2. Fake Online Lending Companies
-- Mga kumpanya o grupo ng tao na nanghihikayat na mag-invest ka upang kanilang ipautang na may malaking porsyentong babalik sayo.
kadalasan ay sinasabing Lending ito na mostly pinapautang  sa mga casino players. papangakuan ka ng 10-20 percent na balik kada 1 linggo o nasa 40-80 percent kada buwan.

3. ATM/Card Skimming
-- Ang card skimming or Data scmming ay isang urio ng scam kung saan ginagawa sa ATM machine. nilalagayan nila ng mga magnetic stripe ang machine upang kopyahin ang datos ng gagamitin nito.
May iba naman na tao din na sinsadyang maipit ang card ng susunod sa knila upang makapag  widrfo dito.

4. SIM Swap Scam
--The "palit SIM" scam, or SIM swapping, is a growing online fraud in the country. Mag-ingat tayo sa mga nagpapangap na agent upang palitan ang inyong sim para mas bumilis ang inyong network.
meron na rin ngayon na mga nafoforward sa ibang number or email ang text sa inyo. dito pumapasok na magamit ang OTP na matataggap mo dapat.
Ang ating number ay mahalaga dahil sa mga OTP at mga online baking na meron tayo.

5. Phishing or Email Phishing (Online Banking Scam)
--Never Click a link! Marami ang nagpapadala ng email sa atin na hindi naman natin alam kung san galing.
huwag natin i click ang mga link sa loob ng email na hindi naman legit, maging mapagmatsag sa mga sender details. at kung wala ka naman nirequest na email.
Lalo na yung mga nasa spam/junk folders ng email natin.

6. SMSishing
Parehas lamang ito sa Email Phishing, Ito ay matatanggap mo naman sa using cellophone sa message folder. TEXT!

7. Email/SMS Spoofing
--Mas marami ang nabibiktima nito dahil ang sender ay nakopya ang mga legit company. hindi number ang lalabas na sender bagkus pangalan ng kompanya gaya ng Smart, Globe. Gcash or Maya at iba pa.

8. Lottery Scam
--Ito yung madalas mong matanggap na tawag  na nanalo ka sa raffle kahit wala ka naman sinalihan, naranasan ko pa dito yung raffle ni Kopiko Blanca na nanalo ako ng 448 thousand pesos.
Ito rin yung sasabihan ka pang magpadala ng pera para maprocess ang iyong napanalunan at madalas mong sabihing abonohan nya  na muna at pang natanggap mo ang iyong peremyo at gagawin mong sampung ulit (pag marami kang oras)

9. Money Mule Scams
--Mag-ingat sa mga text at email dahil sa mga natatanggap na link sa mga message ay magamit ka sa mga money transfer or ikaw mismo ang mawalan sa transfer na ito.

10. Identity Theft
--Napakalaking problema nito sa buong mundo dahil sa Identity theft na ito madalas makaligtas at makatakas ng mga scammer.
Nagagamit din ito upang makuhanan ng pera ang iyong mga kakilala at pamilya. isa rin na madalas bilin sa black market ang mga identity informations nga mga tao.
Marami rin ang gumagamit ng mga nakaw na aidentity sa online platform upang makapang scam, kaya madalas naipopost ang mga wala naman talaga sala at napagbibintangan dahil sa ioidentity theft na ito.

11. Romance Scams
--Romance or Love scam, isang sikat na scam na madalas mabiktima ay mga baguhan sa online. Madalas ito sa mga dating app, nagkaroon pa noon na husband for sale.
Natatandaan mo ba yung balita dati o kwento ng kakilala mo na magpapadala ng pera para yung pinadalang mga gamit sayo ng boyfriend online ay makuha mo dahil need may bayaran para iclear ng custom ang padala box o balik-bayan box? Binili lahat ng gusto mo at pangarap, may pera pang laman sa box at matatamis na tsokolate.

12. Investment Scams
--Madalas na biktima nito ay mapepera na naghahangad ng mabilisang kita, mataas ang interest na balik sa pera sa maikling panahon.
Yung iba naman nagsasanla o nagbebenta ng bukirin at kalabaw parti bahay at lupa nila uupang mainvest dito. Pagnakuha na investment mo, maglalaho na sila.


MAG-INGAT tayo! sa panahon ngayon habang pabilis at pataas ang teknolohiya ng ating mundo, dumadami rin ang pang iiskam.
Matatalino ang tao na ginagamit naman sa panloloko ng kapwa. maging maingat tayo sa mga transakyon na ating sasalihan.
Crypto man yan pero CASH, mahalaga yan sa mata ng MAGNANAKAW!

Share mo na rin dito kabayan kung anong scam pa ang nalaman mo para maiwasan ng ating mga kababayan.

Medyo nag-alangan din ako hehe.  Iyon nga lang kung magiging requirement ito sa Airdrop ay makakabentahe na ang mga sumubok agad ng option na ito.  Maghintay na lang din muna ako, ayaw ko rin kasi magbigay ng personal information basta basta sa mga crypto services dahil karamihan binebenta ang mga Database ng mga users nila.

Yan talaga ang habol, gamitin lang ang pangalan ni Manny Pacquiao.

Sa dami ng business ni Pacman, di nya na para maasikaso ang mga yan at tingin ko wala naman talaga syang interes. Kumbaga, sge pondohan ni Pacman dahil may potential at bahala na ang mga inutusan niya para i-manage iyon. Ni di nga natin syang makitang vocal sa NFT at sa crypto mismo.

Kung maging success e di good, kung hindi hanap ulit ng ihhype, sa dami ng pera ni Pacman kahit marami syang nagastos nung election, kayang kaya niya magsugal sa mga NFT-related projects.

Cash in options:

• GCASH
• GRAB PAY
• MAYA
• BPI
• UNIONBANK
• SHOPEEPAY

Just buy at your own risk, haven't tried yet since may minimum buy at umaabot agad 1k and since madami pa naman ako bnb, di ko na muna tinry. Just let me know guys if may naka-try na. DYOR.

Website: https://transak.com/

Manlolokong kumpanya localbitcoins.com, naghahanap sila ng accounts para nakawin ang bitcoins nyo (pangalan ng scammer ay Vladislav Alimpiev at Sebastian Sonntag)

Ingat kayo sa manlolokong kumpanya na localbitcoins.com, nagkukunwari sila na totoo pero walang kapital kaya wala silang pakialam sa mga scams na nangyayari.

Kung mayroon kayong alam kung nasaan nakatira sila Vladislav Alimpiev at Sebastian Sonntag, pakisabihan kami.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5415038.0

nakita niyo itong thread?
kaya buti nalang at kumikilos na ang Binance. Mahirap na yung biglang pag gising mo, hindi mo na ma-access ang funds mo sa binance
at siguradong isusunod ang mga Dex exchanges na mag comply sa mga regulators.

Tama, so no need na mag-regret o magsisi kung maaga tayong nagbenta ng coins natin mapa-bitcoin o ibang crypto pa to. Ang mahalaga yung investment natin at yung pinapangpuhunan natin ay kumita kahit hindi sobrang laki. Yung iba kasi medjo nagsisi sa pagbenta nila ng coins nila kasi na kung sakaling hinold nila up until now ay sobrang laki daw sana ng profit nila. Ang mahalaga ay nag-profit ka at may nabili kang gamit o napambili mo ng pagkain pang-araw araw. Try to re-invest na lang at para kumita pa dahil normal naman yun sa crypto world.

Yep. Sobrang sensitive ng coins.ph sa mga pumapasok sa wallet mo lalo na kung madalas ka magdeposit sa wallet mo. Dapat alam mo lahat ang pinanggagalingan ng funds mo para ma justify mo sa annual KYC nila na mandatory na kung gusto mo na matanggal yung custom limit.

Kaya ako sa mga exchange nlng naglalagay ng pera kung gusto ko man magconvert ng crypto to fiat dahil may P2P naman tapos electrum kapag savings purposes. Maganda lang talaga ang coins pang bili ng load. 

So eto na nga, hinanap ko yung reply ni jamyr sa ibang thread dito at makikita natin dito yung mga hindi acceptable na deposit at schemes sa kanilang platform. Medjo weird lang para sakin yung about sa online paluwagan since pwede mo naman itong gawin ng mga kakilala mo like friends and families at possible ka pa rin matag.

Well, ganyan din yung feeling ko dati lalo na nung nababaan ako ng limit hanggang sa nawalan na ako ng gana pero kung iisipin mo. Sa mga accounts namin na sobrang binaba ng limit, mas marerealize mo nalang na mas ok yung nangyari sayo.

I mean, kung gagamit ka din ng ibang local exchanges, may ganyang ruling din sila tulad ni coins about kung saan galing ang transaction mo at pwede nilang ireason yun para iflag account mo. Yung sa online paluwagan, mahigpit si coins dyan, posibleng matrigger din sila kapag kasali ka sa mga ganyan tapos nagtransfer ka o may incoming transaction ka na galing sa ganyan.

Parehas tayo, investor mode muna at silip silip nalang pero hindi na naglalaro, mas maganda alagaan mental health. 

Ang dami lumalabas na trading site ngayon yung iba nag ooffer talaga ng free signals. Legit ba sila?

Mas madali talaga hanapin halos lahat sa web app nila compared sa mobile since halos lahat nasa website at hindi ka mahihirapan hanapin yung mga dapat mong pindutin like yung paglipat ng spot to funding. Kahit mismo sa trading side ng Binance, sobrang convenient kapag sa website ka magtrading compared sa mobile application. Pero kung medjo sanay ka na sa mobile application nila, hindi ka na masyado mahihirapan lalo sa pagtransfer ng funds.

Anyways, Tanong ko na lang din about sa Binance, yung account ko kasi parang may nag-aaccess or gustong mag-open kasi paminsan-minsan ako nakakareceive sa email ko ng notification about attempted log-in. May na-experience na rin ba kayong ganto? Natry ko na mag-change password at may 2FA naman ako pero nakakabother lang.

Panget rin pala kung nag-address verification ka pero pinababa yung withdrawal and deposit limit. Parang unfair since mas mababa pa ito kesa sa level 2 na mga account. Buti sakin nung tinamaan ako ng enhance verification nila, hindi nila ginawang custom limit kaso binalik nila ako sa level 2 dahil ni-reject nila yung address verification document na sinend ko.

Anyways, Gusto ko din malaman kung ginagamit mo pa rin yung coins.ph mo lalo na sa withdrawal sa mga gambling site tulad nang nasa signature campaign natin since na-apektuhan yung coins.ph account mo dahil dito. O sa ibang platform ka na nagwiwithdraw ng funds mo sa campaign earnings mo like binance? Salamat!

Yun nga rin ang naging drawback sakin ng nag research ako dahil sa Phone based. Anyway, susubukan ko parin sila although katulad ng iba, mas prefer ngayon ang Binance kasi nga sa Gcash at hindi rin naman malaki ang fee kung magtransfer ka from BTC to USDT. Actually meron din akong tinuraan mag coins pero ngayon bigla lang hindi sya makapag convert at may tinatanong, sigurado ako Enhanced Verification na yun. Pero hindi ko pa sya nababalikan.

There’s a recent articles spreading online about this one, the Infrawatch PH Thinktank urged BSP to suspend and Ban Binance from operating because of the license issues and I think, this is very inappropriate.

Source: Bitpinas - https://bitpinas.com/regulation/bsp-urged-to-ban-binance-for-illegally-operating-in-the-philippines/


Binance already announce about their application with VASP License, and now with this? I think this is just for their personal interest especially with PDAX, though not directly from them pero mas prefer kase ng nakakarami ang Binance kaya for sure kahit anong paninira nila dito, BSP will still not listen to them especially now Binance is cooperating with our government.

Ano ang masasabe mo dito? Mababan or suspend ba ang Binance?