Мошенники приходили в телегу и предлагали свои услуги.
Один из них вероятно ThatsMod с этого обсуждения, но доказательств у меня нет, т.к. переписку потер и денег ему не переводил.
Потом пришел другой и я в неадекватном состоянии с жуткого недосыпа купился.
Все мошенники действовали по такой схеме.
1. Запугивание, нагнетание. Говорили, что это бизнес биржи - отжать бабло и если юридически не подтвердить все, что можно, то его 100% отожмут или задержат на годы.
2. Предлагали решение, либо какое-то секретное, чтобы они сами вели переговоры, либо они составят договоры фиктивных сделок с криптой по запрашиваемым биржей транзакциям. Предлагалось часть денег оплатить через гаранта, а часть сразу, чтобы не тормозить процесс. После оплаты на следующий день ценник начинает повышаться "из-за непредвиденных расходов". Ну тут уже и до тупого дойдет, что что-то идет на так....

UPD2: Verification completed. The withdrawal of funds is unlocked. I will continue to work on this exchange. We agreed that I would only make transactions between trusted persons. These are banks and large exchanges.

As a result, what can I say. The check took two weeks. It may have been speeded up by the publicity on Bitcointalk and Reddit.
I remain on this exchange, because there was no strong delay in the process. People report 9 months. Perhaps they could not confirm the origin of the large amounts deposited on the exchange.
What exactly was the problem with my account, the exchange does not report.
What did they check. Proof of the origin of main founds deposited on the exchange.
They were also interested in transactions for depositing and withdrawing bitcoins. Including very old transactions from 2017, 2018. On them, I was able to give information only in words.
It turns out that there are no problems, inputs and outputs should be between trusted parties, i.e. banks and major exchanges. Transactions of buying and selling cryptocurrency, which are started or withdrawn from the exchange, must be logged by yourself, if the history is not stored by the second party. And be ready to prove the origin of the funds being transferred.

UPD2: Проверка завершена. Вывод средств разблокирован. Продолжу работать на этой бирже. Договорились, что буду делать транзакции только между доверенными лицами. Это банки и крупные биржи.

По итогу, что могу сказать. Проверка заняла две недели. Возможно ее ускорила огласка на Bitcointalk и Reddit.
Я остаюсь на этой бирже, т.к. сильного затягивания процесса не было. Люди сообщают о 9 месяцах. Возможно они не могли подтвердить происхождение крупных заводимых на биржу сумм.
В чем именно была проблема моего аккаунта биржа не сообщает.
Что они проверили. Доказательство происхождения основных средств, заводимых на биржу.
Еще их интересовали транзакции на ввод и вывод биткоинов. В том числе очень старые транзакции 2017, 2018 годов. По ним я смог дать информацию лишь на словах.
Получается, чтобы не было проблем, вводы и выводы должны быть между доверенными сторонами, т.е. банками и крупными биржами. Транзакции покупки и продажи криптовалюты, заводимой или выводимой с биржи нужно протоколировать самому, если историю не хранит вторая сторона. И быть готовым к доказыванию происхождения заводимых средств.

Ну и еще на нервяках я подарил $400 мошеннику.

Тогда придется через банк перегнать на другую биржу.

Хорошая новость. Получил, письмо о том, что вывод банковским ваером не в Россию мне доступен. Проблема в том, что счетов в нероссийских банках у меня нет.
Остается понять, когда будут разблокированы крипто-переводы.

Биржа очень удобная. Была до этого момента. Может оставлю там небольшую часть. Но рекомендовать больше ну буду.

Не в загрузке саппорта дело. Там отдельная служба комплаинса, которая сколько хочет и клиентов и другие подразделения.
Пока, что они пишут - может быть лишь успокаивают, чтобы сильно воду не баламутил.

Coincidence or not, but after the publications, today the support in the telegram group of the exchange assured me that the issue is being resolved and I should get a quick answer.

Совпадение или нет, но после публикаций, сегодня саппорт в телеге биржи заверил меня, что вопрос решается и я должен получить быстрый ответ.

Which exchange are you having a problem with? Have you created a topic about this?

Если бы это относилось к расследованию какого-то криминала, то думаю, что аккаунт был бы полностью блокирован, а у меня дома появились бы маски-шоу.
У всех в таких случаях аккаунт блокируют только на вывод. Все остальные функции биржи работают.

Нет, это бюрократическая проверка, затягиваемая специально потому, что могут.
Цели приходят на ум такие:
1. взять измором - какой-то процент клиентов плюнет на деп.
2. недопустить утечки средств с биржи, клиенты торгуют у них и дают комсу.

Повторюсь, что застопоренные транзы вообще не пошли в блокчейн и они шли на биржи, т.е. по определению не могли быть подозрительными. Бирже мог просто не понравится крупный вывод. До этого я эти же или чуть по меньше деньги заводил с примерно тех же бирж.
Преимущество крипты - скорость и бесплатность трансферов. Я этим и пользовался на свое усмотрение.

На финике далеко не вес монеты.

Все лежит в почте.
Я не арбитражер.

Я же логины/пароли не передавал.
Тут проблема еще в том, что они практически совсем не идут на контакт. Люди отправляют им требуемое и дальше полный игнор на месяца.
Если они не имеют права это запрашивать, значит сами нарушают закон или как это квалифицировать, мошеннчество?

Да я как-то думал, что вопросы могут возникнуть если действительно есть к чему прицепиться. Если человек преступник, попал под расследование или заводит грязную крипту.
Еще давно видел, что некоторых людей там блокировали, но полагал, что меня не за то.

$. В топике озаглавлено.

Какую-то ерунду вы пишете. Даже не прочитали топик толком. У меня 100к там.
Каким образом мне поможет публикация транзакций?
Чтобы кто-то выкладывал я не видел.
Если поясните смысл, то подумаю.

Светить свои кошельки бирж, которые использую годами как-то не готов. Тут как с наготой. Вроде скрывать нечего, а светить как-то не принято. Вы вы выложили в паблик банковскую выписку за годы?

Топики начал создавать в первую очередь повлиять на биржу, т.к. есть факты того, что это действует.

Во вторую, чтобы предупредить людей. Помочь вы мне все равно не можете.

Арестовывать меня совершенно не за что, я не преступник. Как только дадут вывести средства, так сразу и сбегу.
В сети есть топики таких же людей, которых мучили месяцами и разблокировали в конце концов.

Эти транзакции не пропустили, их нет. Что вы хотите проверить? Что вам предоставить? На эти же адреса я уже отправлял и раньше. Это кошельки моих аккаунтов на других биржах. Скриншоты уже отправил финику.

Спасибо, обязательно с ним свяжусь. Некоторые из наших ждут разблока уже несколько месяцев.